证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-030
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第九
次会议于 2016 年 4 月 19 日 13:30-15:00 以现场与通讯相结合的方式召开；本次
会议通知已于 2016 年 4 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2016 年第一季度报告及其摘要》
《公司 2016 年第一季度报告 及其摘要 》的具体内容详见巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年第一季度报告摘要》同时刊登于 2016 年
4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》
因公司本次非公开发行在 2015 年度未能实施完毕，经公司与天津信利隆科
技有限公司协商一致，同意延长业绩承诺期，将业绩承诺期延长为“2015 年、
2016 年、2017 年、2018 年四个会计年度”。
主要条款如下：
承诺方承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润总和不低于 157,920
万元，其中：
1、北讯电信 2015 年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母
公司所有者的净利润为计算依据）不低于 14,350 万元；
2、北讯电信 2016 年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母
公司所有者的净利润为计算依据）不低于 27,520 万元；
3、北讯电信 2017 年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后的归属于
母公司所有者的净利润为计算依据）不低于 45,050 万元；
4、北讯电信 2018 年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后的归属
于母公司所有者的净利润为计算依据）不低于 71,000 万元；
为避免疑义，本协议项下有关实际净利润、承诺净利润等业绩约定均以经
审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为
计算依据）计算。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事
段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
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