广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)019
广宇集团股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议
通知于2016年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月18日上午9时在
杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加
会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于增加浙江万鼎房地产开发有限公司注册资本金的议案。
会议审议并通过了《关于增加浙江万鼎房地产开发有限公司注册资本金的议
案》，同意增加浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”）注册资
本金22,000万元。其中公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称
“鼎源房产”）增资160万元，嘉兴万科房地产开发有限公司（以下简称“嘉
兴万科”）增资20,580万元，杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“杭州广睿”）增资1,260万元。增资完成后，万鼎房产的注册资本
金为42,000万元，股权结构为鼎源房产持股48%，嘉兴万科持股49%，杭州广睿持
股3%。同意授权公司相关管理人员办理增资事宜。
表决结果：经关联董事江利雄回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资涉及关联交易事项和独立董事对此发表的独立意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及4月20日《证券时报》：《广宇集团股份
有限公司对外投资公告》（2016-020号）和独立董事关于对外投资涉及关联交易
事项的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
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