韶钢松山：2016年度日常关联交易计划公告_股票频道

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2016－31

广东韶钢松山股份有限公司

2016 年度日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况：

（一）关联交易概述

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产经营需要，

2016 年拟与宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、上海宝信软件股份有限公司等关联方发生

日常关联交易。公司预计 2016 年度与相关关联方发生日常关联交易金额为

2,006,816.92 万元，去年同类交易实际发生金额为 1,044,928.90 万元(含租赁)。

2016 年度日常关联交易计划经 2016 年 4 月 19 日召开的公司第七届董事会第二次会

议审议通过，公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了

对该议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该关联交易计划尚需提交公司

股东大会审议批准，关联股东需在该次股东大会审议时回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

2015 年实际发生

关联交易占同类业

关联人 2016 年预计金额发生金额

类别务比例

（万元）

（％）

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 40,000.00

上海宝信软件股份有限公司 6,000.00

BAOSTEELEuropeGmbH(宝钢欧洲公司) 60.00

上海宝钢铸造有限公司 70.00

向关联人

上海宝钢工业技术服务有限公司 1,000.00

采购原燃

广东宝韶东大特种材料有限公司 10.00 894,105.00 501,312.87 39.50%

动力及备

韶关市丹斯克新材料实业有限公司 15.00

品备件

广东韶钢海工新材料有限公司 2,000.00

广东华欣环保科技有限公司 12,000.00

宝钢资源（国际）有限公司 450,000.00

宝钢资源有限公司 60,000.00

宝钢资源新加坡有限公司（Baosteel

Resources Singapore Company Pte Ltd） 35,000.00

宝钢资源控股（上海）有限公司 54,000.00

宝山钢铁股份有限公司 4,000.00

广东韶钢资源有限公司 30,000.00

广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 100.00

广东韶钢金属制品有限公司 50.00

广东韶钢现代产业发展有限公司 2,600.00

宝钢不锈钢有限公司 200.00

宝钢湛江钢铁有限公司 57,000.00

松山置业发展有限公司 50,000.00

宝钢特钢韶关有限公司 90,000.00

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 1,200.00

广东韶钢工程技术有限公司 14,300.00

广东粤钢松山物流有限公司 156,000.00

广州市韶钢港务有限公司 4,800.00

广东南华置业有限公司 600.00

接受关联

广东昆仑信息科技有限公司 1,500.00

人提供的 187,101.00 136,458.31 50.92%

上海宝钢节能环保技术有限公司 7,800.00

劳务

上海金艺检测技术有限公司 200.00

韶关市曲江韶钢招待所有限公司 400.00

宝钢集团有限公司 100.00

东方钢铁电子商务有限公司 1.00

上海金艺检测技术有限公司 200.00

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 20.00

宝钢特钢韶关有限公司 249,800.00

宝钢湛江钢铁有限公司 60.00

北京宝钢北方贸易有限公司 5,000.00

成都宝钢西部贸易有限公司 7,200.00

广东宝韶东大特种材料有限公司 407.20

广东华欣环保科技有限公司 4,944.00

广东昆仑信息科技有限公司 20.00

向关联人广东南华置业有限公司 30.00

销售产 BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD 500.00 919,793.92 401,944.47 36.60%

品、商品广东韶钢工程技术有限公司 3,500.00

广东韶钢海工新材料有限公司 165,000.00

广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 15,952.72

广东韶钢金属制品有限公司 17,000.00

广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司 28,000.00

广东韶钢现代产业发展有限公司 4,500.00

广东韶钢资源有限公司 300.00

广东粤钢松山物流有限公司 600.00

广州宝钢南方贸易有限公司 40,000.00

江西韶钢元和实业有限公司 109,500.00

上海宝钢化工有限公司 6,000.00

上海宝钢浦东国际贸易有限公司 4,560.00

上海欧冶材料技术有限责任公司 250,000.00

韶关市丹斯克新材料实业有限公司 500.00

韶关市曲江韶钢招待所有限公司 10.00

深圳粤钢松山物流有限公司 30.00

沈阳宝钢东北贸易有限公司 1,500.00

武汉宝钢华中贸易有限公司 4,860.00

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 3,400.00

广东韶钢工程技术有限公司 1,560.00

广东华欣环保科技有限公司 360.00

向关联人

广东韶钢金属制品有限公司 50.00 5,817.00 5,213.25 100.00%

租赁

广东昆仑信息科技有限公司 13.00

广东宝韶东大特种材料有限公司 114.00

宝钢特钢韶关有限公司 320.00

（三）今年年初至 2016 年 3 月末与各关联方累计已发生关联交易情况表：

单位：万元

今年年初至 2016 年 3 月末

关联交易类别关联人

累计发生额

宝钢集团有限公司 9.26

上海宝信软件股份有限公司 1,005.50

东方钢铁电子商务有限公司 0.02

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 9,034.01

广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 9.76

韶关市曲江韶钢招待所有限公司 58.96

广东韶钢工程技术有限公司 3,822.29

广东南华置业有限公司 118.76

广东华欣环保科技有限公司 1,726.25

广东韶钢现代产业发展有限公司 101.29

采购商品及接受劳务

广东昆仑信息科技有限公司 198.64

广州市韶钢港务有限公司 9.38

广东粤钢松山物流有限公司 22,562.50

广东宝韶东大特种材料有限公司 2.5

上海宝钢节能环保技术有限公司 1,356.39

上海宝钢工业技术服务有限公司 116.69

上海金艺材料检测技术有限公司 50.97

宝钢资源有限公司 1,270.06

宝钢资源控股（上海）有限公司 2,832.88

宝钢资源（国际）有限公司 65,021.31

广东粤钢松山物流有限公司 25,088.06

宝钢资源新加坡有限公司 8,285.37

宝钢湛江钢铁有限公司 892.50

松山置业发展有限公司 4,871.30

宝钢资源控股(上海)有限公司 2,832.88

宝钢资源有限公司 1,270.06

宝钢特钢韶关有限公司 17,689.55

上海宝钢化工有限公司 248.96

BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD. 72.19

沈阳宝钢东北贸易有限公司 70.1

广州宝钢南方贸易有限公司 2,068.94

上海宝钢浦东国际贸易有限公司 2.9

上海欧冶材料技术股份有限公司 35,714.43

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 1.55

广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 2,271.02

韶关市曲江韶钢招待所有限公司 1.8

销售商品广东韶钢工程技术有限公司 168.98

广东南华置业有限公司 3.79

广东韶钢金属制品有限公司 2,534.72

广东华欣环保科技有限公司 944.33

广东韶钢现代产业发展有限公司 899.52

广东昆仑信息科技有限公司 2.21

广东宝韶东大特种材料有限公司 54.79

宝钢特钢韶关有限公司 37,973.72

江西韶钢元和实业有限公司 14,482.96

广东韶钢海工新材料有限公司 21,949.53

二、关联方介绍和关联关系介绍

（一）宝钢集团有限公司

1.基本情况

注册地址：浦东新区浦电路 370 号

法定代表人：徐乐江

注册资本：5,279,110.10 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金

矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术

开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外

贸易（除专项规定）及其服务。

2.与本公司的关联关系

持有本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 51%股份，为本公司实际控制

人。

3.履约能力分析

2014 年营业收入 29,774,301.45 万元，净利润 553,091.28 万元，2014 年末净资

产 29,118,198.34 万元。

2015 年上半年营业收入 11,701,898.62 万元，净利润 533,604.64 万元，2015 年

上半年末净资产 29,832,921.04 万元。履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的

可能性很小。

（二）宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

1.基本情况

注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10 号

法定代表人：李世平

注册资本：274030 万人民币元

组织形式：有限责任公司

主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材

料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营）；制

造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，

工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经

营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市

园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

2.与本公司的关联关系

持有本公司股份 129,121.479 万股，占本公司股份总额的 53.37％，为本公司的控

股股东。

3.履约能力分析

2015 年营业收入 38,992 万元，净利润 16,009 万元，2015 年末净资产 527,923 万

元。履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三）广东华欣环保科技有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层 B 区北面 1 号房

法定代表人：钟练文

注册资本：6,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：制造、加工、销售：冶金炉料、建筑材料、耐火材料及辅助材料、金属

材料；煤炭、焦炭及矿产品购销；固体废物回收处理、工业污水和废油回收处理、工业

废气处理；钢瓶租赁；环境治理项目研发、业务咨询和技术服务；环境污染防治工程设

计、施工。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市

规则》10.1.3 条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 16,635 万元、净利润 239 万元，2015 年末净资产为 6,259 万

元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（四）广东韶钢金属制品有限公司

1.基本情况

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人：王学志

注册资本：1,050 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：研制开发、生产、加工、销售钢线及钢线制品系列产品，并提供技术服

务等，以及产品内外销售。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司。符合《股票上市

规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 12,649 万元、净利润-585 万元，2015 年末净资产为 1,662

万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（五）宝钢资源有限公司

1.基本情况

注册地址：上海浦东新区金海路 3288 号 F3208 室

法定代表人：戴志浩

注册资本：240,987 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：货物与技术的进出口，国内贸易（除专项规定），货运代理，船舶代理，

实业投资，生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输），

电子商务（不得从事增值电信、金融业务），煤炭批发。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年营业收入 231,644.49 万元，净利润-97.75 万元，2015 年末净资产为

612,137.76 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（六）宝钢资源（国际）有限公司

1.基本情况

注册地址：29/F OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG

KONG

法定代表人：李庆予

注册资本：110,303.69 万美元

组织形式：有限责任公司

主营业务：进出口贸易

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年营业收入 1,637,884.93 万元，净利润 26,659.79 万元，2015 年末公司净资

产为 907,025.61 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（七）宝钢资源新加坡有限公司

1.基本情况

注册地址：新加坡淡马锡林荫大道七号新达城第一大厦 27-01A

法定代表人：丁守虎

注册资本：18,857 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：金属及金属矿批发

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年营业收入 332,005.20 万元，净利润 2,700.67 万元，2015 年末公司净资产

为 31,588.70 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（八）宝钢欧洲公司

1.基本情况

注册地址：Nonnenstieg 1,20149 Hamburg, Germany

法定代表人：饶玉勇

注册资本：205 万欧元

组织形式：有限责任公司

主营业务：冶金原料、设备、备品配件、钢铁制品进出口贸易

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年营业收入 326,424.59 万元，净利润 3,779.92 万元，2015 年末公司净资产

为 64,442.56 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（九）广东韶钢工程技术有限公司

1.基本情况

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝镇

法定代表人：郑祖光

注册资本：6,006.02 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：建筑施工行业，主要承办各类型冶金有色建设项目的施工业务以及冶金

工业设计，建筑工程勘察设计和工程技术咨询等业务。

2.与本公司的关联关系

本公司为控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司，符合《股票上市规

则》10.1.3 条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 39,675 万元、净利润 340 万元、2015 年末净资产为 8,805 万

元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（十）广东韶钢海工新材料有限公司

1.基本情况

注册地址：广东省广州市番禺区大龙街广华南路 71 号东瀚园 2 座写字楼 506 室

法定代表人：黄丰城

注册资本：1,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢铁产品的生产销售、生产和加工；废钢销售；货物进出口、技术进出

口；金属预处理；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；投资管理。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司，公司符合《股票上

市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 121,546 万元、净利润-1,949 万元，有一定的区域性市场竞

争力，作为控股股东的参股子公司，履约能力较强，对向本公司支付的款项形成坏帐的

可能性很小。

（十一）江西韶钢元和实业有限公司

1.基本情况

注册地址：赣州开发区金岭西路南侧、工业四路西侧综合楼

法定代表人：胡旭建

注册资本：1,200.00 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢材、机电设备、建筑材料、金属材料、塑料制品、化工产品（除危险

品）、橡胶制品销售。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司，公司符合《股票上

市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 101,359 万元、净利润 3 万元，2014 年末净资产为 1,492 万

元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

(十二)广州宝钢南方贸易有限公司

1.基本情况

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 栋第 11 至 13 层

法定代表人：姚林龙

注册资本：3,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：技术进出口;道路货物运输代理;仓储代理服务;货物进出口（专营专控

商品除外）;金属表面处理及热处理加工;钢压延加工;五金配件制造、加工;水上货物运

输代理;汽车销售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类

商品除外）;

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 1,919,816.88 万元、净利润 17,494.45 万元，2015 年末公司

净资产为 32,423.05 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

(十三) 上海宝钢铸造有限公司

1.基本情况

注册地址：上海市宝山区宝钢九村 37 号

法定代表人：李建华

注册资本：4498.6 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：冷却壁、钢锭模、炉口水箱、管件加工；铸造轧辊铸件生产加工销售；

钢结构件加工。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 15,376.87 万元、净利润 1,659.34 万元，2015 年末公司净资

产为 13,049.67 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

(十四)上海宝钢浦东国际贸易有限公司

1.基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 88 号

法定代表人：李平

注册资本：52240 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出

口的商品及技术除外；钢材、机电设备及零部件销售；区内企业间的贸易及代理；区内

仓储、运输、工程承包，商业性简单加工；机电设备的租赁、闲置设备及非营运车辆的

融物租赁；自有房产的租售、物业管理。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年营业收入 435,449.95 万元，净利润 3,253.60 万元，2015 年末公司净资产

为 59,439.26 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

(十五) 广东韶钢现代产业发展有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路，鞍山路东文化大楼八层 B 区南面 3 号房

法定代表人：旷高峰

注册资本：1,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：蔬菜、水果、水稻种植；动物养殖；园林苗木培植，城市园林绿化设计、

施工及养护；环卫清洁、道路清扫；垃圾场运营管理；环卫设施设备的制造、维护；物

业管理、家政保洁；普通货物仓储；民用水、电、气管线、空调及制冷设施的室内外安

装、维护维修；路灯安装、维护维修；餐饮服务培训；纯净水、饮料的生产；市场服务

管理；国内贸易。以下经营项目限下属分支机构经营：集体用餐配送，中餐制售（不含

凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；豆制品、食用油生产及销售；批发兼零售：

预包装食品、散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类、烟草零售。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规

则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 11,399 万元、净利润 672 万元、2015 年末净资产为 1,683 万

元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（十六）广东韶钢嘉羊新型材料有限公司

1.基本情况

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人：徐应强

注册资本：1434.92 万美元

组织形式：有限责任公司

主营业务：开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回

收、产品储存和技术咨询。产品内外销售。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司，符合《股票上市规

则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 19,469 万元、净利润 100 万元、2015 年末净资产为 18,794

万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（十七）广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司

1.基本情况

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人：张永生

注册资本：3557.1429 万美元

组织形式：有限责任公司

主营业务：生产经营氧、氮、氩工业气体、液体工业气体（氧、氮和氩）产品和配

套应用设备以及提供相关技术服务。

2.与本公司的关联关系

为公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司，符合《股票上市规则》

10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年营业收入 38,378 万元，净利润 6,175 万元，2015 年末公司净资产为 44,150

万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

(十八) 上海宝钢工业技术服务有限公司

1.基本情况

注册地址：宝山区湄浦路 335 号

法定代表人：李麒

注册资本：49905.424600 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消

防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维

修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；

金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件服

务；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产品批发、

零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检

测（含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测）、能源审计；化工原料及产品（除危险

化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；冶金、建筑、

节能环保工程咨询；职业卫生技术服务；从事货物与技术的进出口业务

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 293,674.46 万元、净利润 3,938.18 万元，2015 年末公司净

资产为 50,848.56 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（十九）广东昆仑信息科技有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层 B 区北面 2 号房

法定代表人：黄健美

注册资本：1,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件的研究、设计、开发、集成、

销售，及相应的运行维护、外包、租赁、维修、培训、咨询等服务；云计算、大数据、

智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、销售；公共安全防

范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修，电信工程的施工和维修及电信、电视

通信系统及其软硬件产品的维护保养、维修、销售；冶金产品及材料质量检测，环境质

量监测，建筑材料质量检测、无损探伤检测、焊接质量检测、建筑工程质量检测，计量

校准；国内工程、货物、服务招标代理，电子商务，政府采购招标代理，机电产品国际

招标代理，及从事与招标代理业务相关的咨询。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规

则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 9,712 万元、净利润 2,747 万元、2015 年末净资产为 3,972

万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十）广东南华置业有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区江畔花园 1 期住房公积金管理中心曲江区办事处二楼

法定代表人：罗少林

注册资本：8,856 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：房地产开发经营（凭有效资质证书开展经营活动）；商务咨询；房地产

中介代理；国内商业贸易；停车场经营管理；提供酒店管理服务；物业管理服务（以上

经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市

规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 8,586 万元、净利润 300 万元、2015 年末净资产为 8,953 万

元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十一）广州市韶钢港务有限公司

1.基本情况

注册地址：广州市海珠区南洲路 148 号大院

法定代表人：刘友军

注册资本： 5,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：道路货物运输;货物专用运输（集装箱）;港口理货;提供港口货物装卸

（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;港口

设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;装卸搬运;仓储代理服务;联合运输代理服务;

水上货物运输代理;道路货物运输代理;物流代理服务;水上运输设备租赁服务;商品批

发贸易（许可审批类商品除外）;机械设备租赁;场地租赁（不含仓储）;

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资公司。符合《股票上市规则》

10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 154,790 万元、净利润 675 万元、2015 年末净资产为 11,464

万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十二）上海宝钢化工有限公司

1.基本情况

注册地址：宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼

法定代表人：王力

注册资本：211,004 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：化工原料及产品的生产销售（详见安全生产许可证）；化工及环保科技

领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；

市政工程；工业废水处理工程；普通机械设备及零配件加工、维修、销售。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 680,437.91 万元、净利润 11,563.77 万元，2015 年末公司净

资产为 347,383.54 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十三）宝钢特钢韶关有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

法定代表人：程晓文

注册资本：137200 万

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项

规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术

的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产

投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 1,665 万元、净利润-543 万元，2015 年末公司净资产为 132,169

万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十四）宝钢资源控股(上海)有限公司

1.基本情况

注册地址：上海市虹口区东大名路 568 号 3 层

法定代表人：李庆予

注册资本： 200,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输代理，船舶代理，煤炭经

营，实业投资，第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金

融业务），废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 652,594.26 万元、净利润-10,293.01 万元，2015 年末公司净

资产为 10,584.22 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十五）北京宝钢北方贸易有限公司

1.基本情况

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号楼宝钢大厦 16 层

法定代表人：姚林龙

注册资本： 3,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品（不含煤炭）、

五金交电；汽车租赁；租赁建筑工程机械设备；仓储服务；技术推广服务；货运代理；

委托加工；货物进出口；代理进出口。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 1,011,872.08 万元、净利润 3,428.98 万元，2015 年末公司

净资产为 7,344.38 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十六）成都宝钢西部贸易有限公司

1.基本情况

注册地址：成都市高新区天府大道北段 1480 号 13 栋 1 单元 11 楼 1 号

法定代表人：姚林龙

注册资本：3,700 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：销售钢材；货物进出口；技术进出口。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 774,561.45 万元、净利润 6,318.68 万元，2015 年末公司净

资产为 14,904.87 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十七）武汉宝钢华中贸易有限公司

1.基本情况

注册地址：武汉经济技术开发区江城大道 531 号

法定代表人：姚林龙

注册资本：18,500 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险

品)、木材、机电产品、电子产品及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办

货物运输；技术开发、转让；计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、

信息和培训服务。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 665,175.71 万元、净利润 6,320.39 万元，2015 年末公司净

资产为 28,793.12 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十八）广东宝韶东大特种材料有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区韶钢技术研究中心中试场办公室第二层

法定代表人：何矿年

注册资本： 300 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：研发、生产、销售：模具钢、高温耐磨合金特殊钢及相关技术咨询、服

务

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司，符合《股票上市规

则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 879 万元、净利润-162 万元，2015 年末净资产为 137 万元，

履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二十九）广东韶钢资源有限公司

1.基本情况

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人：严三平

注册资本： 500 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出

口的商品及技术除外；经营对销贸易和转口贸易；进口废铁、废铜、废铝、废纸、废塑

料；国内外矿产品及金属再生资源贸易。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司。符合《股票上市规

则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 28,922 万元、净利润-1 万元、2015 年末净资产为 755 万元，

履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三十）韶关市曲江韶钢招待所有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇松山下韶钢西区招待所大楼

法定代表人：邓武

注册资本： 80 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：中餐制售、糕点制售、肉及肉制品加工；住宿服务（含国内旅客、港澳

同胞、外国人）；糖、烟、酒、百货零售。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司控股子公司。符合《股票上市规

则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 694 万元、净利润 47 万元、2015 年末净资产为 125 万元，履

约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三十一）韶关市丹斯克新材料实业有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇马坝大道东青松巷 1 号首层

法定代表人：覃光忠

注册资本： 2000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：自有资产出租；技术咨询服务。

2.与本公司的关联关系

为公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司，符合《股票上市规则》

10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 391 万元、净利润 143 万元、2015 年末净资产为 1764 万元，

履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三十二）宝山钢铁股份有限公司

1.基本情况

法定代表人：陈德荣

注册资本： 1,646,751.7524 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与

钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，经

营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪

表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品

及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。本公司主要从事钢铁产品的制造和

销售以及钢铁产销过程中产生的副产品的销售与服务。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 8,653,321.25 万元、净利润 332,740.77 万元，2015 年末净

资产为 10,966,841.45 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很

小。

（三十三）上海宝钢节能环保技术有限公司

1.基本情况

注册地址：上海市宝山区克山路 550 弄 7 号商务楼 2、3 层

法定代表人：杨滨

注册资本：50000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：风能、生物能、太阳能、水能、地热、海洋能等可再生能源的生产、销

售、开发；在节能、环保、新能源领域的设备制造、销售；在节能、环保、新能源领域

的工程承包；在节能、环保、新能源科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服

务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务；节能评估；合同能源管理；实业投资；

在节能、环保、资源综合利用、新能源领域内的设备成套销售及管理；资源综合利用工

程承包；在资源综合利用领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 44,004.91 万元、净利润 1,502.77 万元、2015 年末净资产为

57,394.30 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三十四）广东粤钢松山物流有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇环城西路物流车场综合楼 218 室

法定代表人：吴剑平

注册资本：2000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：普通货运、一类机动车维修（大中型货车维修）；二类机动车维修（小

型汽车整车维修）；代办年审，货物仓储、配送、联运、货运代理、装卸搬运、物流方

案规划设计、物流专业一体化服务和信息咨询与服务，工程机械作业，汽车租赁、机械

与设备租赁、房地产租赁，汽车销售、汽配及零部件销售，钢材销售，工矿、洗选煤、

电力和铁路运输设备及配件、机电机械产品、电子产品、电器产品、器具和仪器仪表、

五金交电、金属材料、有色金属、电线、电缆、保温材料、炉料、润滑油、橡塑制品、

轻纺织品、建筑材料、竹制品、土特产、劳保用品和作业工具产品的贸易，日用百货、

文化体育用品、食品和办公自动化零售。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司。符合《股票上市

规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 35,378 万元、净利润 261 万元，2015 年末净资产为 2,108 万

元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三十五）深圳粤钢松山物流有限公司

1.基本情况

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 座 702 室

法定代表人：刘友军

注册资本：2000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：国内货运代理及相关信息咨询（以上均不含危险品业务，待取得经营许

可证方可开展业务）。钢铁销售（以上项目在韶关另办执照）；汽车租赁，物业租赁，其

他机械与设备租赁；化工产品及原料（不含危险化学品）、燃料油、冶金炉料、金属矿、

五金交电、建材、日用百货、五金制品、工艺品、金属材料、石墨及碳素制品、汽车零

配件、电缆的销售；房地产开发；绿化工程、土木工程的施工；投资兴办实业（具体项

目另行申报）；经营进出口业务。^普通货运、货物专用运输（集装箱）（道路运输经营

许可证，有效期至 2014 年 6 月 30 日）；水路货物运输、煤炭销售；天燃气、焦炭的销

售；机电维修；仓储。

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司。符合《股票上市

规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 808 万元、净利润 475 万元，2015 年末净资产为 4.898 万元，

履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三十六）上海欧冶材料技术有限责任公司

1.基本情况

注册地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 3007 室

法定代表人：张丕军

注册资本：10,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：冶金材料及其制品的设计、技术开发、技术服务和销售；冶金工程咨询；

从事货物及技术的进出口业务。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 82,312.25 万元、净利润-2,176.68 万元，2015 年末公司净资

产为 7,823.32 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三十七）宝钢不锈钢有限公司

1.基本情况

注册地址：上海市宝山区长江路 735 号

法定代表人：胡学发

注册资本：650000 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢铁冶炼、加工；国内贸易（除专项规定）；工业炉窑修造；水陆货物

仓储、装卸；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼专业领域内的技术咨询、技术服务、

技术转让、技术开发服务。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 1,798,108.37 万元、净利润-81,446.79 万元，2015 年末公司

净资产为 558,151.06 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很

小。

（三十八）宝钢湛江钢铁有限公司

1.基本情况

注册地址：湛江市人民大道中 46 号建行大厦 12-15 楼

法定代表人：赵周礼

注册资本：2000000 万人民币元

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢铁冶炼、轧制、加工，电力、煤炭、化工、工业气体生产，码头，物

流仓储，运输，汽车修理，机动车安检（以上项目涉及许可经营项目的，持有关批准证

书、许可文件经营），与钢铁相关的业务技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨

询服务，国内贸易（除专项规定），商品和技术的进出口

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 59,572.16 万元、净利润-34,961.30 万元，2015 年末公司净

资产为 1,848,656.91 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很

小。

（三十九）沈阳宝钢东北贸易有限公司

1.基本情况

注册地址：沈阳市大东区观泉路 78 号一层

法定代表人：姚林龙

注册资本：3000 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：金属材料、建筑材料、汽车（不含九座以下乘用车）、机电产品、机械

设备销售；矿产品（不含煤炭）、电子产品、五金交电批发、零售；房屋租赁；机械设

备租赁；仓储（不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定

公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 541,836.56 万元、净利润 5,844.86 万元，2015 年末公司净

资产为 9,367.75 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（四十）上海金艺检测技术有限公司

1.基本情况

注册地址：宝山区牡丹江路 1508 号航运大厦五楼 2201 室

法定代表人：李杰

注册资本：2545.050800 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：材料及设备的检测诊断技术服务【无损检测、测绘服务、精度检测、工

业产线检测调校、理化检测、失效分析、应力检测、设备参数测试、设备能力评估和评

价、设备状态检测(振动测试及诊断、振动传感器及仪表校准、设备性能评估、油液检

测与诊断、磨损分析检测、红外成像检测）、诊断与评估、传感器检测与校准、电气检

测、防雷检测】、消防检测、房屋质量检测鉴定服务；耗材和标样的销售；特种设备检

验、检测、评估、评价、效验；工业遥控技术服务、产品销售、维护；起重机附属安全

装置（含超载限制器、防撞装置）开发、维护；检测（监测）仪器系统零件制造、销售、

维修、运维、状态诊断、软件开发；钢铁工艺设备研究、开发、销售；检测技术和检测

仪器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品（详见危险化学品经营

许可证）批发（租用储存设施）；家用电器、日用百货的销售。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 19,218.71 万元、净利润 1,421.06 万元，2015 年末公司净资

产为 4,231.27 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（四十一）松山置业发展有限公司

1.基本情况

注册地址：香港干诺道西 118 号 22 楼 2205 室。

法定代表人：郭智煌

注册资本：港币 9634.6 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢铁产品、大宗原材料、设备的进出口及投资

2.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司。符合《股票上市规

则》10.1.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 21,974 万元、净利润-535 万元、2015 年末净资产为 21,956

万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

(四十二)上海宝信软件股份有限公司

1.基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

法定代表人：王力

注册资本：39,162.4586 万元

组织形式：股份有限公司

主营业务：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制

造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统

及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发

进出口及相关服务；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，

销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息

与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的

信息服务业务（不含固定网电话信息服务）

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 337,329.36 万元、净利润 27,548.91 万元，2015 年末净资产

为 374,352.39 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（四十三）BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD

1.基本情况

注册地址：新加坡淡马锡林荫大道七号新达城第一大厦 #40-02/03

法定代表人：胡宏

注册资本： 150 万新元

组织形式：有限责任公司

主营业务：GENERAL WHOLESALE TRADE(INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 1,237,172.49 万元、净利润 10,853.77 万元、2015 年末净资

产为 95,807.36 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（四十四）东方钢铁电子商务有限公司

1.基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号 4 楼

法定代表人：黄兴荣

注册资本：16000 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，业务覆

盖范围：上海市），第二类增值电信业务中呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网

电话信息服务和互联网信息服务，业务范围覆盖范围：全国）（以上均凭许可证经营），

经济信息服务，计算机软硬件的开发、设计、销售，通讯设备及产品的开发、销售，系

统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让，网络运行维护，以服务外包方

式从事数据处理服务，国内贸易，附设分支机构。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 8,311.07 万元、净利润 58.76 万元，2015 年末公司净资产为

17,322.92 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（四十五）宝钢工程技术集团有限公司

1.基本情况

注册地址：宝山区铁力路 2510 号

法定代表人：蒋立诚

注册资本：283337 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政

专业建设工程设计；环境工程建设工程专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、

投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类

商品及技术进出口。

2.与本公司的关联关系

受同一实际控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2015 年公司营业收入 348,984.35 万元、净利润 8,754.70 万元，2015 年末公司净

资产为 392,331.05 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、

协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格

的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联

交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务

状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务，但不会

对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖；其他因关联交易所涉及的比例较小

或金额小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

通过与公司管理层的沟通，我们认为本次关联交易计划有利于公司生产经营管理，

属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，

特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式

条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

1.董事会审议公司 2016 年度日常关联交易计划，关联董事回避了表决，表决程序合

法有效，符合相关规定。

2.公司 2016 年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务

范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东

的利益。

我们一致同意公司制订的 2016 年度日常关联交易计划。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

2.独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日

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