证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-022
福建省闽发铝业股份有限公司
2015 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日上午 10：00
2、网络投票时间：2016 年 4 月 18 日-2016 年 4 月 19 日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4
月 19 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 18
日 15:00-2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长黄天火先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 4 人，代表有
表决权的股份总数为 223,025,000 股，占公司有表决权总股份 429,500,000 股
的 51.9267%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表有表决权的股份
总数为 223,025,000 股，占公司有表决权总股份 429,500,000 股的 51.9267%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）0 人，代表有表决权的股份
总数为 0 股，占公司有表决权总股份 429,500,000 股的 0.00%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 223,025,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.00%；反对 0 股，弃权 0 股。
（二）审议通过了《2015 年度董事会报告》
表决结果：同意 223,025,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.00%；反对 0 股，弃权 0 股。
（三）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 223,025,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.00%；反对 0 股，弃权 0 股。
（四）审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 223,025,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.00%；反对 0 股，弃权 0 股。
（五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 223,025,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.00%；反对 0 股，弃权 0 股。
（六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机
构》的议案
表决结果：同意 223,025,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.00%；反对 0 股，弃权 0 股。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
公司独立董事王志强、王昕、兰涛向本次股东大会作了 2015 年度工作的述
职报告。《独立董事 2015 年度述职报告》全文于 2016 年 3 月 29 日刊登在信息
披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所
（二）律师姓名：江日华、范文
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年度股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
六、备查文件
1、2015 年度股东大会会议决议
2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 19 日
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