证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-061
广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于 2016 年 4 月 18 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区总部三楼会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件、
电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加董事 3 人。会议由
监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》
监事会公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和深圳证券交易所《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内
容与格式（2013 年修订）》的有关要求，全体监事对公司编制的 2016 年第一季
度报告的内容和编制审议程序进行了认真严格的审核，并发表了以下审核意见：
（1）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2016 年第一季度报告的内容与格式符合深圳证券交易所《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与
格式（2013 年修订）》的有关要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司
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2016 年第一季度的财务状况；所披露的信息真实、完整地反映了公司 2016 年第
一季度的经营成果。
（3）在出具本意见前，参与公司 2016 年第一季度报告编制和审议的人员严
格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
（4）公司监事会成员保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十六次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东明家联合移动科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 18 日
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