证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-060
广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议于 2016 年 4 月 18 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 12 日以电
子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际参加董事 8
人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：2016 年第一季度报告所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十九次会议决议；
1
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 18 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
