证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-18
民生控股股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2016
年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通
过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的时间、方式：
1、现场会议召开时间为：2016 年 5 月 10 日（周二）14:30。
2、网络投票时间为：2016 年 5 月 9 日—2016 年 5 月 10 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 5 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 9 日 15:00 至 2016 年 5 月
10 日 15:00 的任意时间。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
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权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、股权登记日：2016 年 4 月 28 日；提示性公告日期：2016 年
4 月 29 日。
（五）出席对象：
1、截至 2016 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，
并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的
股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）《公司 2015 年度董事会工作报告》
（二）《公司 2015 年度监事会工作报告》
（三）《公司 2015 年年度财务决算报告》
（四）《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
（五）《公司 2015 年度利润分配预案》
（六）《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
（七）《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》
说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第二十三次会议
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审议通过（具体内容详见 2016 年 3 月 15 日公司在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具
的 2016 年 4 月 28 日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证
件复印件）。
（二）登记时间：2016 年 4 月 29 日到 2016 年 5 月 9 日，
9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。
（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事
会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360416；
2、投票简称：“民生投票”；
3、投票时间：2016 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“民生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外
的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托
价格
100 所有议案 100
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司 2015 年年度财务决算报告》 3.00
4 《公司 2015 年年度报告》全文及摘要 4.00
5 《公司 2015 年度利润分配预案》 5.00
6 《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》 6.00
7 《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》 7.00
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票
为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 9 日下午 3：
00，结束时间为 2016 年 5 月 10 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
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定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“投资者服务
专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将
返回一个校验号码。
股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借
校验号码激活服务密码。
买入证券 证券简称 申购价格 申购数量
369999 密码服务 1.00元 填写网络注册返回的校验号码
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如
适用）。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保
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证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得
通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份
数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层
邮政编码：100005
联系电话： 010-85259036 010-85259039
传真号码： 010-85259595
联 系 人：王成福 彭芬
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食
宿及交通费自理。
六、备查文件
民生控股股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决
议。
特此通知。
附件：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
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附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控
股股份有限公司 2015 年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决
权。
表决意向
议案序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
议案 1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
议案 2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
议案 3 《公司 2015 年年度财务决算报告》
议案 4 《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
议案 5 《公司 2015 年度利润分配预案》
议案 6 《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
议案 7 《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》
备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按
照自己意愿进行表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
8
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