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监事会 2015 年度工作报告
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司的资产运作、
经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，现将监事会
在报告期内的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2015 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
1、2015 年 4 月 15 日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过了以下议案： 2014
年度监事会工作报告》、《公司 2014 年财务决算报告》、《关于公司 2014 年度利润
分配预案的议案》、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公
司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度报告全文及摘要》、《关于续聘
2015 年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》和《关
于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》。
2、2015 年 4 月 23 日，召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2015
年第一季度报告正文及全文》。
3、2015 年 7 月 20 日，召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：
《公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》。
4、2015 年 10 月 22 日，召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2015
年第三季度报告全文及其摘要》。
5、2015 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其它募投项目的议案》、《关于募投项目
延期的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于授
权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》和《关于召开 2015 年第三次临时股东大
会的议案》。
（二）2015 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合
下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监
督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2015 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金
运用等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对 2015 年度有关事项的意见
1、对公司依法运作情况的意见
2015年度，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》等相关规定，
对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公
司职务的行为等进行了全程检查与监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公
司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定；公司内
部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；董事会运作规范、科学决策、程序合法，
并认真执行了股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤
勉尽责，不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。
2、对检查公司财务状况的意见
2015年度，监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了检查监督，监事会认
为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司2015年度财务报告能够
真实、客观地反映公司2015年度的财务状况和经营成果，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告，其出具的意见和做出的评价是客
观公正的。
3、对公司募集资金使用和管理情况的意见
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《焦点科技股份有限公司募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规
及损害股东利益的行为。
4、对公司日常关联交易事项的意见
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：本报告期内，公司购买关
联方易买服科采购服务有限公司的采购咨询服务，通过易买服科采购服务有限公司采
购日常办公用品、电脑耗材等物资，采购总金额为398,419.93元人民币。该项关联交
易的实施符合公司《关联交易控制制度》的规定，不存在显失公允的情形、不存在通
过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
5、对公司内部控制情况的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部审计控制制度》等
有关规定，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司《2015年度内
部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
6、对公司2015年度报告及其摘要的审核意见
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容
与格式（2015年修订）》的相关要求，对董事会编制的2015年度报告及其摘要进行了
认真审核，并提出如下书面审核意见：公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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监 事 会
2016年4月20日
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