证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016-027
焦点科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的
会议通知于2016年4月7日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月18日在南京
市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，
实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充
分讨论，表决通过决议如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度监事会工
作报告》。
具体内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《公司 2015 年度监事会工作报告》。
本报告需提交 2015 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度财务决算
报告》。
本报告需提交 2015 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度利润
分配预案的议案》。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 117,500,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税）。本年度不进
行资本公积转增股本，也不送红股。
经认真审核，监事会认为公司 2015 年度利润分配方案符合《公司法》、《公
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司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，该利润分配方案充分考虑
了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在故意损害
投资者利益的情况。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
监事会审阅了公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公
司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和公司《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募
集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部审计控制制度》
等有关规定，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司
《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度报告及
其摘要》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的
内容与格式（2015年修订）》的相关要求，对董事会编制的2015年年度报告及其
摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司2015年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2016 年
度审计机构的议案》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
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八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资
金购买理财产品的议案》。
公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理
办法》的规定。公司在保障公司日常经营及募投项目正常实施的前提下，使用部
分超募资金购买理财产品事宜，履行了必要的审批程序。公司本次拟使用部分超
募资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率、提高超募资金的现金管理收益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。因此，我们同意公司使用不超过 5
亿元的超募资金购买理财产品。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第一季度报
告正文及全文》。
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核焦点科技
股份有限公司 2016 年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
监 事 会
2016年4月20日
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