证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-015
上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2016 年 4 月 7 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 4 月
18 日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路 139 号）五楼会议室以现场方式
召开。会议由董事长郑效东先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
2、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
公司第三届董事会独立董事樊勇明、胡鸿高、钱逢胜向董事会分别提交《2015
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会述职。
三位独立董事的《2015 年度独立董事述职报告》全文刊登于中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》全文刊登于中国
证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》全文刊登于中国
证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
激励对象王磊、赵峰因个人原因离职，已不符合激励对象要求，董事会同意
对两人持有的尚未解除锁定的限制性股票 208,277 股办理回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 63477.3177 万元变更为 63456.4900
万元。
董事会将根据 2014 年第二次临时股东大会授权，办理回购注销手续，并修
订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更手续。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，
供投资者查阅。
6、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案》
同意公司 2015 年度利润分配预案：公司拟以 63456.4900 万股为基数，向全
体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。本次股利分配后剩余利
润结转至以后年度分配。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务
审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构，
聘期 1 年，授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定审计费用并签署协
议。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2015 年内部控制自我评价报告的议案》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》全文刊登
于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
9、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资
者查阅。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬标准的议案》
同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度规定，结合公司实际情况及公
司董事、高级管理人员工作职责、经营管理能力和 2015 年度的绩效考核结果，
拟定 2016 年度公司董事及高级管理人员薪酬（税前）标准如下：
2016 年薪标准 2015 年实际发放
姓 名 职 位
（税前） 年薪（税前）
郑效东 董事长、总经理 50 26.81
郑效友 董事、副总经理 40 42.23
唐惠兴 董事、副总经理 40 40.82
郑金旺 董事、技术总监、研发总监 45 43.73
张海斌 董事 40 42.31
常 丞 副总经理 40 42.10
吴长新 副总经理 35 41.06
徐志军 财务总监 40 39.51
熊芳君 副总经理、董事会秘书 35 39.71
赞成票，4 票，占参与表决董事的 100%；反对票，0 票，占参与表决董事的
0%；弃权票，0 票，占参与表决董事的 0%。关联董事郑效东、郑效友、唐惠兴、
郑金旺、张海斌回避表决。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于向东富龙医疗转让典范医疗部分股权的议案》
基于公司业务整合的需要，同意公司向全资子公司东富龙医疗转让典范医疗
51.72%股权，转让完成后，东富龙医疗持有典范医疗 79.72%股权。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于向东富龙医疗转让典范医疗部分股权
的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者
查阅。
12、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文刊登于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
13、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
同意增加经营范围“消毒产品研发及销售”，具体表述以上海市工商行政管
理部门最终核准内容为准。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准并授权经营管理层办
理工商变更等手续。
14、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意基于增加公司经营范围及回购限制性股票导致注册资本减少的情况，对
《公司章程》第六条、第十三条、第十九条作如下修订：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币 63477.3177 万元。
修订为：公司注册资本为人民币 63456.4900 万元。
（2）原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机
械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销
售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售。（涉及行政许可
的，凭许可证经营）
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时
调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
修订为：经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自
动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代
销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售，消毒产品研发及销售。（涉
及行政许可的，凭许可证经营）
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时
调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
（3）原第十九条：公司股份总数为 63477.3177 万元，均为普通股。
修订为：公司股份总数为 63456.4900 万股，均为普通股。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准并授权经营管理层办
理工商变更等手续。
15、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00 在上海市闵行区都会路
139 号五楼阶梯会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年
度股东大会，并将上述第 2、3、4、6、7、9、10、13、14 项决议内容提交 2015
年年度股东大会审议。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
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