证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-035
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 2 日
以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召集召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-033），本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016 年 4 月 19 日（星期二）上午 9:30 在合
肥市高新区海关路 K-1 号公司 A 座 1201 会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会
由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、高管及见证律师出席本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大
会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 4 月 19 日上午
9：30 至 11：30， 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日 15：
00 至 4 月 19 日 15：00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 28 人，所持（代表）股份
174,298,429 股，占公司有表决权总股份的 43.19% ，其中：出席现场会议的股东及股东
代表共 24 人，所持（代表）股份 174,257,246 股，占公司有表决权总股份的 43.18%；参
加网络投票的股东 4 人，所持（代表）股份 41,183 股，占公司有表决权总股份的 0.01%。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
鉴于本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 13 日，在权益分派的股权登记日之
前，故本次股东大会召开时涉及的公司总股份为 407,863,881 股，股东所持股份均为权益
分派之前的股份数。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式进行逐项表决，审议了以下
议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司收购无锡中德美联生物技术有限公司 100%股权的议案》
投票表决结果：同意 174,298,429 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况如下：
31,381,345 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的 18.00%，0 股反对，0 股弃
权。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的公
告：《安科生物：关于公司收购无锡中德美联生物技术有限公司 100%股权的公告》（公告
编号：2016-031）。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所王炜、李成龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 19 日
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