证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-020
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届监事会2016年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 1
日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于 2016 年 4
月 18 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会 2016 年第一次会议。会议由
监事会主席张继先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以举手表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
详见公司在 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登
的《2015 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2015 年年度报告和摘要》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在 2016 年 4 月 20 日的《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015 年
年度报告全文》、《2015 年年度报告摘要》。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度财务决算报告客观、真实、准确地反
应了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。详见公司在 2016 年 4 月 20 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015 年度财务决算报
告》。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者
的合理需求，与公司目前的股本结构状况以及未来的盈利预期相匹配，符合公司
来发展需求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对利润分配的相关规
定，具备合法性、合规性及合理性。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议
监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构。
6、审议通过《2016 年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2016 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登载的《2016 年日常关联交易情况的预计公告》。
7、审议通过《2015 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对
外担保情况说明的议案》；
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：2015 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正
常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存
在损害公司和其他股东利益的情形。
8、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
无异议。具体内容详见公司 2016 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于内部控制有效性的自我评价报告》、《内部
控制规则落实自查表》。
9、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为： 2015 年度，公司严格按照《深圳证券交易所板股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度的要
求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金
实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
具体内容详见公司 2016 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登载的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、 备查文件
《第三届监事会 2016 年第一次会议决议》；
特此公告！
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
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