证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-037
石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第四次会议通知已于2016年4月8日以专人送达的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
2、会议于2016年4月19日14:00以现场方式在公司会议室召开，
采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》
监事会经认真审核，认为：公司预先使用银行承兑汇票支付募投
项目中涉及的款项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，
上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件
等有关规定的情形。
具体内容详见2016年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》
监事会经认真审核，认为：《2016 年第一季度报告全文》真实、
准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会
二零一六年四月十九日
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