证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-033
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会
关于公司 2015 年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。公司
监事会对2015年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评
价报告的一般规定》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进
行了自我评价，并出具《2015 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内
部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和
内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康
运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违
反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2015 年度内部控制
自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际
情况。
二、监事会关于公司 2015 年度报告及摘要的审核意见
本监事会认真审议了公司 2015 年度报告及摘要，发表专项审核意见：经审核，监
事会认为董事会编制和审核 2015 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金
需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2015 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、监事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
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经审核，监事会认为：2015 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金
管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违
规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司为全资子公司提供综合授信担保的审核意见
监事会意见：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司
的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，且被担保的对象均为全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。与会监事经审议同意为公司全资公司银行借款提供担
保。
六、监事会关于公司会计政策及会计估计变更的审核意见
公司监事会认为：本次会计政策及会计估计的变更符合有关法律、法规的规定，符
合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所的有关规定，同时也
体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，一致同意公司本次会计政策及会
计估计变更事项。
七、监事会关于对外投资暨关联交易的审核意见
公司监事会认为：本次公司与厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
厦门中投盈科股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门东华恒业股权投资合伙企业(有限合
伙)共同出资设立上海隆华环保科技有限公司（名称以工商注册为准）及与厦门仁达隆
华股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门东华恒业股权投资合伙企业(有限合伙)、
王前共同出资设立新疆隆华环保科技有限公司（名称以工商注册为准）。此次关联交易
均符合公司的战略规划，有利于公司业务扩张。关联交易的审议程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
同意本次关联交易。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十八日
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