证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－026
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》和《独立
董事工作制度》的规定，我们作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司第三届董事会第
三次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》及《关于对外投资暨关联
交易的议案（二）》进行审查，发表如下事前认可意见：
公司本次对外投资的两项关联交易均符合公司的战略规划，有利于公司业务扩
张。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将上述两项议案提交董事会审
议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事
席升阳、张莉、张霞
二〇一六年四月十六日
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