证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-028
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 7 日以邮
件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议（以下简称“会
议”）的通知，会议于 2016 年 4 月 18 日上午 8：30 在公司四楼会议室现场召开，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议
并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
《2015 年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据公司章程关于现金分红比例的规定，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本
443,299,652 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），同时
进行资本公积转增股本，以 443,299,652 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共
1
计转增 443,299,652 股，转增后公司总股本将增加至 886,599,304 股，公司剩余未分
配利润留待以后年度分配。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
公司《2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于确定公司监事 2016 年度薪酬的议案》
公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪
酬方案不同，分别是：监事会主席樊少斌先生担任全资子公司中电加美副董事长职
务，按其担任的职务确定其薪酬标准；监事赵光政先生按其在洛阳隆华传热节能装
备分公司担任副总经理确定其薪酬；监事王彬先生按其在公司担任的战略投资经理
职务确定其薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
《关于为全资子公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》
《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十、审议通过《关于〈2016 年第一季度报告〉的议案》
公司监事会对《2016 年第一季度报告》进行了审核，认为公司《2016 年第一季
度报告》的内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息或者披露有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的信息情形。
《2016 年第一季度报告》全文内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》
《关于对外投资暨关联交易的公告（一）》全文详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
监事樊少斌、赵光政、王彬为公司关联监事，对本议案进行了回避表决。根据
《公司章程》第 176 条“监事会决议应当经半数以上监事表决通过”，监事会就该
议案无法形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》
《关于对外投资暨关联交易的公告（二）》全文详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
监事樊少斌、赵光政、王彬为公司关联监事，对本议案进行了回避表决。根据
《公司章程》第 176 条“监事会决议应当经半数以上监事表决通过”，监事会就该
议案无法形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十八日
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