证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-030
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年4月19日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。会
议通知及会议资料于2016年4月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓
义、解玉洪、高义武、陈宏坤及独立董事王蓉、吕晓峰现场出席了本次会议，独
立董事祝祖强、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决
议：
1、审议通过《2016年第一季度报告》全文及正文。
《2016年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2016年第一季度报告》正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向全资子公司委派董事、监事的议案》。
公司决定委派邢玉善、郝爱玲和杨春菊为全资子公司金大地农业科技有限公
司（名称以工商部门核准后为准）董事，委派张海峰为监事。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
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