证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-017
苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知于 2016 年 4 月 8 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月
18 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以
下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
《苏州天孚光通信股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司向中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行
申请授信额度的议案》
《苏州天孚光通信股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》全文刊登
于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘请高春林女士担任公司内审负责人的议案》
《苏州天孚光通信股份有限公司关于聘任公司内审负责人的公告》全文刊登
于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘请杨朔女士担任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》全文刊
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特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
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