股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-014
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十七次会议于 2016 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2016 年 4 月 14 日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事宋培新、程丽参
加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《2016 年第一季度报告正文》及《2016 年第一
季度报告全文》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制和审核《2016 年第一季度报告正文》及《2016 年第一
季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会没有发现参与 2016
年一季度报告的编制、审计人员违反保密规定的行为。
《2016 年第一季度报告正文》及《2016 年第一季度报告全文》
内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016
年第一季度报告正文》同时刊登于 2016 年 4 月 20 日的《证券时报》。
三、备查文件
《第五届监事会第十七次会议决议》及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十日
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