证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2016-011
嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第
五次会议，于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2016
年 4 月 18 日 14 时以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事
长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
1、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议。
公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董
事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见
2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2015 年度经营工作总结和 2016 年度经营工作计划》
2015 年公司继续遵循医药商业为主导，医院纯销为核心，现代医药物流为
依托的经营战略，实现了主营业务收入和净利润双增长，完成了公司全年经营任
务指标。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会编制了《2015 年度内部控制自我评价报告》，对 2015 年度内部
控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业
股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《2015 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控
制 鉴 证 报 告 》 内 容 详 见 2016 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2016 年 4 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第
五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2015 年 度 ， 公 司 合 并 实 现 收 入
8,199,831,908.88 元 ， 公 司 合 并 报 表 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
172,976,469.43 元、母公司实现净利润 68,590,604.56 元；以母公司实现的净
利润 68,590,604.56 元为基数，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金
6,859,060.46 元，加年初未分配利润 490,255,945.05 元，减去 2014 年度股东
分红金额 28,800,000.00 元，母公司可供股东分配的利润 523,187,489.15 元。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
公告（公告编号：2016-016）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2016 年 4 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第
五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
6、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
《公司 2015 年年度报告全文》（公告编号：2016-014）详见 2016 年 4 月
20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》（公
告编号：2016-013）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》
2015 年，立信会计师事务所作为公司的年度审计机构，对公司 2015 年度的
合并财务数据，公司下属子公司及控股与实际控制的子公司 2015 年度财务数据
进行了审计，真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况，较好的完成了
公司的年度审计工作。一致同意拟聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机
构。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2016 年 4 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第
五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
《嘉事堂药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：
2016-019）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
9、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》
报告全文详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
公告（公告编号：2016-020）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券
时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
公告（公告编号：2016-018）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券
时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
公告（公告编号：2016-021）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券
时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》
公告（公告编号：2016-022）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券
时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 5 月 10 日（星期二）召开公司 2015 年度股东大会。会
议通知（公告编号：2016-015）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》
与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2016 年 04 月 20 日
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