股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2016-43
通化金马药业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2016 年
4 月 12 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2015 年 4 月 19 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司 2015 年度报告全文和摘要。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度报告全文
和摘要。
2、审议公司 2015 年度监事会工作报告。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度监事会工
作报告。
3、审议公司 2015 年度财务决算报告。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度财务决算
报告。
4、审议公司 2015 年度利润分配方案。2015 年度公司实现净利润全部用于
弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度利润分配
方案。
以上议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告。
监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司
监事会任职审阅了公司 2015 年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内
部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个
内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，
保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监
事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度内部控制
自我评价报告。
6、审议关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2015 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
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