证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2016-030
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
董事会关于续聘天健会计师事务所为公司
2016 年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第二十三次会议于 2016 年 4 月 16 日审议通过了《关于拟续聘天健会
计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》,决定拟续聘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制的审计
机构。
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,
以及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司经营及发展情况,
经公司董事会审计委员会提议,公司第五届董事会二十三次会议审议
通过,董事会决定拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权董事会确定天
健会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度内部控制审计的报酬。
董事会审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度
内部控制审计机构的议案》后,尚须公司 2015 年度股东大会审议批准。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 18 日
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