证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016-009
浙江盛洋科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016 年 4 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第二届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4 月 5
日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先
生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列
席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过《2015 年年度报告及摘要》
严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2015
年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2015
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年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书
面确认意见。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2016 年度财务预算报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
现金分红预案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 91,880,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.91 元（含税），共计派发现金 35,925,080.00
元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的的 102.6%，剩余未分配利润
滚存至以后年度再行分配。
公积金转增股本预案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 91,880,000 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-011
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
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表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
9、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
10、审议通过《关于续聘 2016 年度公司审计机构的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的
延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2016 年度财务报告审计机构，年度财务报告审计报酬为 50 万元。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-012。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-013。
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公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所及保荐机构分别出
具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过《关于核定公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于核定公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
14、审议通过《关于制定公司<定期报告工作制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
鉴于原内审部负责人许浪煜先生因退休原因向公司提出辞去内审部负责人
的申请。为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，同意聘请胡
溢男女士为公司内审部负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
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表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-014。
17、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 5 月 10 日下午 14：00 召开 2015 年年度股东大会。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-015。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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