股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-018 号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议
于 2016 年 4 月 18 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 4 月 14 日以书面形式
向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
截至 2016 年 4 月 18 日，共收到有效表决票 9 票。公司全体董事对本次会议的召
集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》；选举张
建卫先生担任公司第六届董事会董事长，选举张淼先生担任公司第六届董事会副
董事长。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；根据董事
长提名，选举产生第六届董事会各专门委员会：（1）由董事张建卫先生、张淼先
生、高伟先生及独立董事徐佳宾先生组成公司第六届董事会战略委员会，由张建
卫先生担任主任委员；（2）由独立董事宁亚平女士、徐扬先生、董事刘瑞玲女士
组成公司第六届董事会审计委员会，由宁亚平女士担任主任委员；（3）由独立董
事徐扬先生、徐佳宾先生、董事李关鹏先生组成公司第六届董事会薪酬与考核委
员会，由徐扬先生担任主任委员。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 通过了《关于聘任公司总经理的议案》；同意聘任高伟先生担任公司总
经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、 通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；根据总经理提名，
聘任肖成路先生、郝文宁先生、唐志兰女士担任公司副总经理；聘任姚家武先生
担任公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表
了同意的独立意见。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；根据董事长提名，聘任王
晓征先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表
了同意的独立意见。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年四月十九日
附：
中外运空运发展股份有限公司
高级管理人员简历
高伟先生，1966 年出生，1993 年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法
律事务部工作，1997 年 1 月-1997 年 8 月任中国对外贸易运输（集团）总公司法
律事务部副总经理，1997 年 8 月-1999 年 3 月任中国对外贸易运输（集团）总公
司股份制改造办公室副主任，1999 年 3 月-1999 年 10 月任中国对外贸易运输（集
团）总公司企业管理部副总经理，1999 年 10 月-2001 年任中外运空运发展股份
有限公司副总经理，2001 年-2002 年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002
年-2010 年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010 年至今任中国外运股份有
限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011 年 11 月至今任本公司董事；2016 年 1
月至今任本公司总经理。
高伟先生于 1989 年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993 年获得
中央财经大学货币银行学硕士学位，1999 年获得对外经济贸易大学国际法专业
博士学位，1996 年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英
国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董
事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展
委员会副主席。
肖成路先生，1963 年出生，中共党员，高级物流师。1983 年-1987 年任中国
外运北京公司海运科业务员，1987 年-1991 年任中国外运北京公司海运科副科长，
1991 年-1998 年任中国外运北京公司航空货运服务中心经理，1998 年-2000 年任
中外运华北空运有限公司副总经理，2000 年-2002 年任中外运空运发展股份有限
公司华北分公司副总经理，2002 年-2010 年任中外运空运发展股份有限公司华北
分公司总经理，2010 年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。
肖成路先生于 1983 年毕业于北京市外贸学校对外贸易专业。
郝文宁先生，1972 年出生，中共党员，高级物流师。1995 年-2000 年先后在
中国对外贸易运输总公司财务部、股改办、中国航空货运代理公司以及中外运空
运发展股份有限公司证券财务部任职员，2000 年-2002 年先后任中外运空运发展
股份有限公司证券部副经理、市场部副经理，2003 年-2004 年先后任中外运空运
发展股份有限公司华南分公司市场部经理、国际货运部经理，2004 年-2006 年任
中外运空运发展股份有限公司华南分公司总经理助理、副总经理，2006 年-2010
年任中外运空运发展股份有限公司华南分公司总经理，2010 年至今任中外运空
运发展股份有限公司副总经理。
郝文宁先生于 1995 年获得上海海运学院财务与会计学系会计学专业学士学
位。
唐志兰女士，1965 年出生，高级物流师。1986 年-1989 年在中国对外贸易运
输总公司空运部工作，1989 年-1993 年任中外运－天地快递有限公司总经理助理，
1993 年-1999 年任中国对外贸易运输总公司空运处快件科经理，1999 年至今任中
外运空运发展股份有限公司副总经理，2011 年-2013 年 5 月兼任中外运空运发展
股份有限公司董事，2012 年 1 月起兼任中外运安迈世（上海）国际航空快递有
限公司董事长。
唐志兰女士于 1986 年获得对外经济贸易大学海关管理系海关管理专业学士
学位，2002 年获得中美合作中国人民大学－纽约州立大学布法罗分校工商管理
硕士学位。
姚家武先生，1966 年出生，中共党员，中级会计师。1989 年加入中国对外
贸易运输总公司工作，1990 年-1998 年任中国船务代理公司财务部副经理，1998
年-2002 年任中国外运集团总公司财务部副总经理，2003 年-2004 年任中国外运
股份有限公司财务部副经理，2004 年-2013 年任中国外运股份有限公司财务部总
经理，2013 年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委
副书记、纪委书记，其中：2013 年至 2016 年 4 月任中外运空运发展股份有限公
司董事。
姚家武先生于 1989 年毕业于安徽财贸学院会计学系工业会计专业，2007 年
获得中国人民大学商学院 EMBA 工商管理硕士学位。
王晓征先生，1971 年出生，中共党员。1994 年-1997 年任中国外运租船公司
财务副科长，1997 年-1998 年在中国对外贸易运输集团总公司上市办工作，1998
年-2000 年任中国对外贸易运输集团总公司企管部科长，2000 年-2002 年任中国
对外贸易运输集团总公司投资部副总经理，2002 年-2005 年任中国外运股份有限
公司企划部副总经理，2005 年-2006 年任中国外运山东有限公司副总经理，2007
年-2008 年任中国外运股份有限公司投资部副总经理，2008 年至今任中外运空运
发展股份有限公司董事会秘书，其中：2008 年 4 月-2009 年 12 月任中外运空运
发展股份有限公司证券与投资部、企划部总经理。
王晓征先生于 1994 年获得厦门大学会计系会计学专业学士学位，2005 年获
得香港中文大学工商管理硕士学位。
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