永艺家具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见
永艺家具股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第九次会议，我们
作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
一、关于高级管理人员及核心技术人员 2015 年度薪酬及绩效考核结果和 2016 年度
薪酬及绩效考核方案的独立意见
公司高级管理人员 2015 年度薪酬的确定严格执行了公司的考核标准，绩效考核与
薪酬发放的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；2016 年度公司高级管理人员的
薪酬考核标准制定合理。
二、关于公司 2015 年度利润分预案的独立意见
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师出具的 2015 年度
《审计报告》，我们认为，公司董事会提出“以公司 2015 年末总股本 10,000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 50,000,000.00
元，尚余 11,246,650.65 元转入下年度分配。”的 2015 年度利润分配预案，综合考虑
了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配方案合理，有效保护了投资者的合法利益，
同意将 2015 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的独立意见
1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司
使用最高额度不超过 5000 万元（含 5000 万元）的闲置募集资金购买保本型的理财产品
（金融机构需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目
的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情
形。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过 5000 万元（含 5000 万元）的闲置募
集资金购买保本型理财产品。
四、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全
的前提下，使用自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公
司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，
符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自
有资金不超过 1.5 亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）
购买低风险保本型理财产品，期限自 2015 年度董事会通过之日起至 2016 年度董事会召
开之日止有效，并授权公司管理层具体实施。
五、关于 2016 年度远期外汇交易计划的独立意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防
范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已
制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展 2016 年度远期外汇交易的事项。
六、关于核定公司对外担保全年额度的独立意见
本次担保为合并报表范围内的母公司与子公司之间的担保，被担保子公司近三年来
经营状况良好，具备偿还债务能力，2016 年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有
利于上述子公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。同意将该议案提交股东大
会审议。
七、关于 2016 年抵押融资额度的独立意见
向银行申请一定的融资，能够有效降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能
力，因此同意公司（含全资子公司）以自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度
为 1.5 亿元，并在有效期限和额度内授权董事长签署相关文件。
八、关于聘请公司 2016 年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，能够遵循独
立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，能够满足公司 2016 年度审计要
求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，2016
年度的相关费用将根据公司实际情况和市场行情确定。并同意将该事项提交股东大会审
议。
九、关于 2015 年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关规定，作为公司
独立董事，经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家
有关法律、法规和监管部门的要求，公司《2015 年度内部控制评价报告》较全面、客观
地反映了公司 2015 内部控制的实际情况。
十、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法
律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015 年度公司募集资金的存放与使用情况；
2015 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
永艺家具股份有限公司独立董事：朱长岭、熊伟、张红英
二〇一六年四月十五日
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