证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-013
永艺家具股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2016
年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于
2016 年 4 月 5 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长张加勇先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司独立董事朱长岭先生、熊伟先生、张红英女士向公司董事会提交了《永
艺家具股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议
同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司
2015 年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《永
艺家具股份有限公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》，其全文将与本
次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、《关于高级管理人员及核心技术人员 2015 年度薪酬及绩效考核结果和
2016 年度薪酬及绩效考核方案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
六、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所审计，2015 年公司母公司实现净利润 67,385,399.48
元，提取 10%法定公积金 6,738,539.95 元，加上上年度未分配利润 599,791.12
元，可分配利润为 61,246,650.65 元。以公司 2015 年末总股本 10,000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利
50,000,000.00 元，尚余 11,246,650.65 元转入下年度分配。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-014。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-015。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于 2016 年度远期外汇交易计划的议案》
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现
较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波
动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业
务。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-016。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-017。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于 2016 年抵押融资额度的议案》
根据公司 2015 年的经营计划和相关政策，拟以公司（含全资子公司）自有
资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为 1.5 亿元，占 2015 年末归属于母
公司所有者权益的 27.15%。上述融资期限为自 2015 年度董事会通过之日起至
2016 年度董事会召开之日止，在该期限和额度内授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-018。
十三、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-019。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
调整后的《公司组织结构图》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于 2015 年度内部控制审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2015 年度内部控制的
审计报告，认为永艺股份于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司《2015 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司
保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了统一
的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-020。
十八、审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作
细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-021
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
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