证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2016-008
东方通信股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016 年 4 月 15 日公司第七届监事会第三次会议在杭州东方通信
城研发楼 B406 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事三名，
实到监事三名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事
会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案和报告：
1、《公司 2015 年度监事会工作报告》
该议案将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
2、《公司 2015 年度业务报告及 2016 年度业务发展计划》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
3、《公司 2015 年度财务决算报告》
1
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
4、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
5、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
6、《关于 2016 年日常关联交易事项预计的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
7、《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
8、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
10、《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》，公司监事会认为：
（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）瑞华会计师事务所对公司 2015 年年度报告审计并出具了标
准无保留意见审计报告，公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真
实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
11、《关于确定公司 2015 年度股东大会召开日期的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
12、《2016 年度监事会工作计划》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○一六年四月十九日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
