证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2016-007
东方通信股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 4 月
5 日发出会议通知，于 2016 年 4 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方
通信城 A 楼 210 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，张
泽熙董事委托倪首萍董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由李海
江副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案或报告：
1、公司 2015 年度业务报告及 2016 年度业务发展计划；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、公司 2015 年年度报告全文、摘要；
其中的 2015 年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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3、公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于 2015 年度利润分配的预案；
经瑞华会计师事务所审计，公司 2015 年度母公司净利润为
101,426,176.88 元，按照母公司当年实现净利润的 10％提取法定盈
余公积金 10,142,617.69 元，加上年初未分配利润 196,013,866.15
元，扣除已分配的 2014 年度现金红利 75,360,003.84 元，期末累计
可供股东分配的利润为 211,937,421.50 元。
2015 年 期 末 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 拟 以 2015 年 末 总 股 本
1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元
（ 含 税 ）， 合 计 分 配 75,360,003.84 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
136,577,417.66 元结转以后年度分配。
以上预案将提交股东大会批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度的财务
审计费用为 80 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共
计报酬为 100 万元人民币。
根据业务需要，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了
独立意见。
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具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站之编
号为临 2016-009 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、关于 2016 年度日常关联交易事项预计的议案；
公司 2015 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联
交易的金额为 2,488 万元，预计 2016 年的同类关联交易金额为
1,060-4,600 万元。2015 年公司与控股股东及其附属单位接受服务关
联交易的金额为 1,008 万元，预计 2016 年的同类关联交易金额为
900-2,200 万元。
关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、王锋先生、杜
涛先生回避该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立
民先生对此发表了独立意见。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站之编
号为 临 2016-010 的《关于 2016 年日常关联交易事项预计的公告》。
表决结果：同意票 4 票（5 名关联董事回避），反对票 0 票，弃
权票 0 票。
7、关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案；
公司 2013 年 6 月 18 日首期授予的股票期权于此次调整后的行权
价格为 3.75 元；激励对象人数由前次调整后的 91 人调整为 86 人；
公司总的有效的股票期权授予数量变为 787.948 万份。
李海江董事属于公司股票期权激励计划的受益人，回避了该项议
案的表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此
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发表了独立意见。
有关该议案的具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）之编号为 临 2016-011 的《关于调整股
票期权激励计划行权价格及激励对象人数的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、关于公司董事调整的议案；
同意张泽熙先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同意提
名周忠国先生为公司候选董事。
公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了
独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案；
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、 关于修改《公司章程》的议案；
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）之编号为 临 2016-012 的《关于修改<公司章程>
的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
以上第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 8 项、第 10 项议案及公司 2015
年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。
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11、关于确定公司 2015 年度股东大会召开日期的议案。
公司决定于 2016 年 5 月 12 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科
技园召开公司 2015 年度股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
有关年度股东大会的召开时间、地点、将审议的议案等具体内容
将另行通知公告。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
附：候选董事简历
周忠国先生：男，1967 年出生，加拿大皇家大学工商管理硕士，
高级工程师。现任东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记。曾
任杭州通信有限责任公司手机部技术部副经理、质量部副经理、总经
理助理、杭州大通通信部件厂厂长，浙江东方通信集团有限公司智能
卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理，东信和平科
技股份有限公司总经理等职务。
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