股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2016-041号
广州东华实业股份有限公司关于预计 2016 年度为下属控股
子公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称: 本公司下属直接或间接控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次事项为本公司预计
2016 年度在公司担保余额为人民币 70 亿元的限额内，为下属直接或间
接控股子公司向银行贷款提供担保提交股东大会的授权。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次仅为对本公司下属直接或间接控股子公司担保授权事项，若股东大
会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照
规则作出具体公告。
该项授权期限为 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大
会召开日止。
一、担保情况概述
1、鉴于本公司下属直接或间接控股子公司 2016 年仍有新增银行贷款计划，
由于该部分子公司向当地银行申请贷款除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司
或者本公司直接、间接控股子公司为其提供连带责任保证担保。为了操作方便，
本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董
事会 2016 年在公司担保余额人民币七十亿元的限额内，由本公司或本公司直接
和间接控股子公司对本公司直接和间接控股子公司向银行申请借款提供连带责
任担保（包括超过本公司净资产 50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司
1
其下属直接或间接控股子公司（包括 2015 年经审计资产负债率超过 70%的子公
司）的担保。
2、具体的子公司贷款担保余额在股东大会授权权限内由董事会根据 2016
年生产经营情况机动分配。
3、本次仅为对本公司下属直接或间接控股子公司担保授权事项，若股东大
会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照
规则作出具体公告。
4、授权期限为 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召
开日止。
二、被担保人基本情况
公司 2016 年度预计担保的主要的控股子公司（包括但不限于）如下：
1、江门市东华房地产开发有限公司：主营业务范围：项目投资，销售、出
租和管理高级商品楼宇，企业经营管理，室内外装饰、装修及设计，园林绿化设
计，室内水电、空调安装及维修服务，楼宇清洁服务、建筑工程勘察，房地产开
发、建设、物业管理，批发贸易（国家专营志控商品除外）。注册资本 12000 万
元，股权比例为：本公司占 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计
的总资产为：990,404,555.18 元，负债总额 589,016,562.98 元，其中的银行贷
款 总 额 66,500,000.00 元 ， 流 动 负 债 总 额 589,016,562.98 元 ， 净 资 产
401,387,992.20 元，营业收入 405,393,196.00 元、净利润 94,099,734.75 元。
2、广东省富银建筑工程有限公司：主营业务范围：房屋建筑工程施工总承
包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按
A2014044011103 号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金
属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，
电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。注册资本
10800 万元，股权比例为：本公司占 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公
司经审计的总资产为： 504,903,338.27 元，负债总额 360,600,807.69 元，
其中的银行贷款总额 70,000,000.00 元，流动负债总额 360,600,807.69 元，净
资产 145,802,530.58 元，营业收入 51,456,559.28 元、净利润 9,465,369.07
元。
2
3、海南白马天鹅湾置业有限公司：法定代表人：杨树坪；经营范围：项目
投资、企业经营管理、室内装饰及设计，室内水电、空调安装及维修服务，楼宇
清洁服务，批发贸易（国家专营专控商品除外），房地产开发；注册资本 10,000
万元。住所和主要办公地点：海口市振兴路 8 号美兰区政务中心办公区 311 室。
截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：793,775,395.22 元，负债
总额 648,273,553.30 元，其中的银行贷款总额 305,000,000.00 元，流动负债总
额 393,273,553.30 元，净资产 145,501,841.92 元，营业收入 95,230,430.38
元、净利润 15,081,275.87 元。截至目前，本公司持有海南白马天鹅湾置业有限
公司 77%的股权。
4、淮南仁爱天鹅湾置业有限公司：法定代表人：杨树坪；经营范围：许可
经营项目：无。一般经营项目：房地产投资、开发及相关工程建设，物业管理，
实业投资，建筑材料的销售。注册资本 20,000 万元。住所和主要办公地点：安
徽省淮南市田家庵区洞山中路 12 号。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的
总资产为：3,086,368,747.62 元，负债总额 2,931,613,032.52 元，其中的银行
贷款总额 0.00 元，流动负债总额 2,931,613,032.52 元，净资产 154,755,715.10
元，营业收入 0.00 元、净利润-5,699,478.25 元。截至目前，本公司持有淮南
仁爱天鹅湾置业有限公司 90%的股权。
5、三门峡东华房地产开发有限公司：主营业务范围：房地产开发、销售。
（凭许可证经营）；自有物业的出租、管理。注册资本 5000 万元，股权比例为：
本公司占 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：
212,812,085.15 元 ， 负 债 总 额 185,639,905.48 元 ， 其 中 的 银 行 贷 款 总 额
18,000,000.00 元，流动负债总额 185,639,905.48 元，净资产 27,172,179.67
元，营业收入 31,771,105.55 元、净利润-2,271,735.35 元。
三、董事会意见
上述授权事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，拟提交公
司 2015 年度股东大会审议。董事会认为公司年度为控股子公司担保事项符合公
司 2016 年度的实际经营需求。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 197,450 万元，
占公司净资产的比例为 172.32%。其中：
3
1、2014 年 12 月 12 日，广州粤泰集团有限公司与广东省商业集团公司签署
委托贷款借款合同，由广东省商业集团公司委托兴业银行股份有限公司广州分行
发放该笔 1.5 亿元的贷款。同日，本公司就广州粤泰集团有限公司该笔借款与兴
业银行股份有限公司广州分行分别签署保证合同及抵押合同，公司为上述关联方
借款提供抵押物及保证担保。
2、为了加速推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项标的资产的开
发进度，尽快产生经济效益，经公司第八届董事会第九次会议及公司 2015 年第
四次临时股东大会审议，同意公司以所持有的淮南仁爱天鹅湾置业有限公司 60%
股权为广州粤泰集团有限公司向中铁信托有限公司借款不超过人民币 11 亿元提
供抵押担保。上述借款款项将全部用于公司本次发行股份购买资产并募集配套资
金事项中置入项目公司的开发经营支出。
除上述 2 项为关联方担保以外，公司其他的对外担保全部是对控股子公司的
担保。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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