股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2016-039号
广州东华实业股份有限公司第 八 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 决 议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东华实业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 4
月 6 日以电子方式发出，2016 年 4 月 16 日下午 14:30 时公司第八届董事会第二
十八次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事八名，实到八名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。
经到会董事认真审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了如下决议：
一、审议通过《广州东华实业股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》；
二、审议通过《广州东华实业股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要》；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司年报全文及摘
要。
三、审议通过 《广州东华实业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《审计委员会关于立信会计师事务所从事本年度公司审计工作
的总结报告》；
五、审议通过《广州东华实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年末归属于母公司
可供分配利润为 409,596,839.30 元，盈余公积金为 98,287,522.47 元，资本公
积金为 216,625,210.96 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司
拟以 2016 年 4 月 16 日公司总股本 1,268,123,935 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税）分配，共计分配利润 126,812,393.50 元。
该利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《广州东华实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于聘请立信会计师事务所为本公司 2016 年度财务报告审
计机构的议案》；
公司董事会建议聘请立信会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机构，
聘期为一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于本公司及控股子公司 2016 年贷款额度的议案》；
鉴于本公司目前于全国各地的项目大部分处于工程在建期，2016 年广州的
嘉盛大厦项目、东华西路项目、中山四路、天鹅湾二期及公司江门、三门峡和淮
南等项目都处于开发中，本公司需要大量的资金运作，计划于 2016 年向银行新
增贷款计划。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会
申请以下授权：授权本公司董事会在公司贷款余额人民币一百亿元的限额内对本
公司及本公司直接或者间接控股子公司 2016 年的贷款额度进行审批（上述额度
包含单笔贷款或年度内累计贷款额度超过董事会的审议权限部分），在总额不变
的情况下按需分配本公司及控股子公司 2016 年度的贷款额度，具体时限从 2015
年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2016 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连
带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》；
鉴于本公司下属直接或间接控股子公司 2016 年仍有新增银行贷款计划，由
于该部分子公司向当地银行申请贷款除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或
者本公司直接、间接控股子公司为其提供连带责任保证担保。为了操作方便，本
公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事
会 2016 年在公司担保余额人民币七十亿元的限额内，由本公司或本公司直接和
间接控股子公司对本公司直接和间接控股子公司向银行申请借款提供连带责任
担保（包括超过本公司净资产 50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其
下属直接或间接控股子公司（包括 2015 年经审计资产负债率超过 70%的子公司）
的担保。
具体的子公司贷款担保余额在股东大会授权权限内由董事会根据 2016 年生
产经营情况机动分配。
授权期限为 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开日
止。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于授权委托公司经营管理层在董事会权限内对公司闲置资
金进行委托理财的议案》；
鉴于本公司在项目开发过程中会产生短期的资金闲置情况，为了提高闲置资
金的使用效率，实现股东利益最大化，公司董事会授权公司经营管理层可以利用
本公司及控股子公司的闲置资金在保证资金安全的前提下选择安全性好、流动性
好、低风险的短期金融理财产品，期限为董事会授权之日起一年内有效。公司经
营管理层可用于进行短期金融理财产品投资的金额不得超出董事会的权限，即不
超过公司净资产的 15%。具体计划为：
投资风险分析及风险控制措施：理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，该项投资的最终实际收益有可能会受到市场波动的影响。
公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，财务部门
负责具体实施操作。公司将及时跟踪银行理财产品的投向，如发现存在可能影响
资本金安全的风险因素，将及时采取相应措施以有效控制投资风险。公司财务部
门需建立台账对理财产品进行专门管理，做好资金使用的账务核算工作。公司独
立董事、监事会有权对上述闲置资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
十一、审议通过《关于变更公司经营范围的的议案》；
因公司经营需要，公司拟申请变更经营范围如下：
原经营范围：
房地产开发，出租、出售房屋，土建工程电气配套承装。房屋拆迁。批发和
零售贸易（国家专营专控商品除外）。自有资金投资；销售：矿产品（法律、行
政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。提供
房地产业及采矿业咨询、服务及管理等业务（国家特许经营除外）。
拟变更为：
房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地
产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建筑工程施工；企业自有
资金投资；股权投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；非金属矿及制品
批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；企业管理咨询服务；园林绿
化工程服务；林木育种；林木育苗。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
按照有关法律法规的规定，结合公司实际经验情况，经公司第八届董事会第
二十八次会议审议通过，公司拟对《公司章程》提出修改如下：
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
原公司章程第十三条： 经公司登记机关 修改后公司章程第十三条：经公司登记机关核准，
核准，公司经营范围是：房地产开发， 公司经营范围是：房地产开发经营；物业管理；房
1
出租、出售房屋，土建工程电气配套承 地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营
装。房屋拆迁。批发和零售贸易（国家 活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建
专营专控商品除外）。自有资金投资；销 筑工程施工；企业自有资金投资；股权投资；商品
售：矿产品（法律、行政法规禁止的项 批发贸易（许可审批类商品除外）；非金属矿及制
目除外；法律、法规限制的项目须取得 品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除
许可后方可经营）。提供房地产业及采矿 外）；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；林
业咨询、服务及管理等业务（国家特许 木育种；林木育苗。
经营除外）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十三；审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
董事会决定于2016年5月10日召开广州东华实业股份有限公司2015年年度股
东大会，主要议案如下：
（一）、《广州东华实业股份有限公司2015年度总经理工作报告》；
（二）、《广州东华实业股份有限公司2015年度报告全文及摘要》；
（三）、《广州东华实业股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
（四）、《审计委员会关于立信会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结
报告》；
（五）、《广州东华实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
（六）、《广州东华实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
（七）、《关于聘请立信会计师事务所为本公司 2016 年度财务报告审计机构
的议案》；
（八）、《关于本公司及控股子公司 2016 年贷款额度的议案》；
（九）、《关于 2016 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任
保证担保额度提交股东大会授权的议案》；
（十）、《关于变更公司经营范围的的议案》；
本议案属于特别决议。
（十一）、《关于修改公司章程的议案》。
本议案属于特别决议。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
2016 年 4 月 16 日
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