证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2016-014 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2015 年度日常关联交易执行情况及预计
2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
为进一步规范上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）
及子公司与关联方之间的日常关联交易，经营管理层回顾了 2015 年度日常关联
交易的实际发生情况，并预计 2016 年度将发生的日常关联交易类别和金额，具
体情况如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会第七次会议以及
第九届监事会第五次会议分别审议，通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行
情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案》。审计委员会委员发表了同意的书面
确认意见、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事孙昂先生、杨菁女士、吕鸣先生，关联监事王跃先生回避表决。
（二）2015 年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
关联方 交易类别 定价原则 收/付 2015 年实际金额
上海市工业区开发总公司（有限） 销售商品 市场价 收 6,500.21
上海漕河泾开发区物业管理有限公司 接受劳务 市场价 付 552.43
上海临港商业建设发展有限公司 接受劳务 市场价 付 126.59
上海新兴技术开发区联合发展有限公司 支付租金 市场价 付 437.66
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联方 交易类别 定价原则 收/付 2016 年预计金额
上海市工业区开发总公司
销售商品 市场价 收 4,498.66
（有限）
上海漕河泾开发区物业管
接受劳务 市场价 付 1,929.80
理有限公司
上海新兴技术开发区联合
支付租金 市场价 付 470.00
发展有限公司
2016 年度内，上述日常关联交易将由公司管理层根据公司日常经营情况决
定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、
协议等法律文件。同时，公司经营管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金
额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍及关联方关系
（1）上海市工业区开发总公司（有限）
注册资本：46,800 万人民币
注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 44 幢 313 室
法定代表人：叶敞
经营范围：资产管理，实业投资，公司主管的工业区开发建设，市政基础设
施行业投资，房地产开发、经营，商务咨询，自有房屋租赁（不得从事金融租赁），
物业管理，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
（2）上海漕河泾开发区物业管理有限公司
注册资本：5,265 万人民币
注册地址：宜山路 888 号 4 楼
法定代表人：由杨
经营范围：厂房、办公楼、宾馆、商场、俱乐部、仓储的管理，物业管理，
房地产开发经营，商务咨询、劳务服务咨询，停车服务，会务、会展服务，室内
装潢设计咨询、电器安装、制冷设备安装、水暖安装、机电设备安装、网络布线、
屋顶防水、建筑装潢、管道维修、工程机械维修、楼宇清洗、外墙粉刷、中央空
调清洗、建筑幕墙工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、装潢材料、项目投资
咨询、消防设施工程、防腐保温工程、金属门窗工程，房屋修缮，建筑材料，五
金交电，办公机械销售、建筑工程设计与施工、建设工程监理服务、建设工程造
价咨询、建设工程招标代理、建设工程审图，保险专业代理，机动车驾驶服务，
绿化养护，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告，附设分支机构。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（3）上海临港商业建设发展有限公司
注册资本：15,000 万人民币
注册地址：浦东新区临港新城新元南路 555 号金融中心 203-306 室
法定代表人：杨国昌
经营范围：房地产开发经营，建筑装潢材料的销售，货物仓储（除危险品），
项目投资开发，投资项目的咨询，房地产信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）上海新兴技术开发区联合发展有限公司
注册资本：45,325 万人民币
注册地址：上海市宜山路 900 号
法定代表人：桂恩亮
经营范围：上海市漕河泾新兴技术开发区的开发、建设、经营和管理；从事
房产经营（含外汇房）；兴办第三产业；代理进出口业务；投资举办各类企业；
受理委托代办业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
三、 关联交易定价政策和定价依据
本次预计的 2016 年度日常关联交易主要内容包括销售商品、接受劳务、支
付租金。上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原
则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方
就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的 2016 年度日常关联交易均为公司及所属子公司因日常经营需要
而可能发生的必要且持续的交易，该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，
不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司及非关联股东的利益。此外，
该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不
依赖该等日常关联交易。
五、独立董事事前认可以及独立意见
公司就上述日常关联交易与独立董事进行了必要的沟通，并获得了独立董事
的事前认可。独立董事对此发表了事前认可意见，发表了明确同意的独立意见。
独立董事认为：此次公司预计的 2016 年度日常关联交易事项符合《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》、《上海临港控股股份有限公司关联交易管理制
度》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。该事项在相关政策规定范围内和
双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东
利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影
响。我们同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1.上海临港控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2.上海临港控股股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；
3.独立董事对第九届董事会第七次会议审议事项的事前认可意见和独立意
见；
4.董事会审计委员会关于九届三次审计委员会相关事项的书面确认意见。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
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