证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2016-014 号
光明乳业股份有限公司
关于改聘内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、改聘内部控制审计机构的情况说明
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟聘任毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度内部控制审计机构，内部控
制审计报酬不超过人民币 98 万元。
公司对原内部控制审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）内部控
制审计团队多年来为公司内部控制审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务工作以来 ,
切实履行了应尽职责,表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守,从专业角度
维护了公司及股东合法权益。
二、内部控制审计机构的基本情况
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的
执行证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供内部控制审计服务的经
验与能力,能够满足公司年度内部控制审计工作要求,能够独立对公司的内控状
况进行审计。
三、履行的程序
2016年4月8日，本公司以现场表决方式召开第五届董事会审计委员会第十八
次会议，会议应到委员三人，亲自出席会议委员三人。经审议，同意3票、反对0
票、弃权0票，一致通过了《2015年度审计工作总结及聘任审计机构的报告》，同
意将此报告提交董事会审议。
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2016年4月15日，本公司独立董事就《关于改聘内部控制审计机构的议案》
发表如下独立意见：
1、公司改聘2016年度内部控制审计机构的事项审议程序符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为；
2、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格；
3、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)项目团队专业技能较高，能够
进一步完善公司内部控制制度建设，能够满足公司2016年度内部控制审计的工作
要求；
4、同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度
内部控制审计机构，负责公司2016会计年度的内部控制审计工作，审计报酬不超
过98万元人民币。
2016年4月15日，本公司以现场表决方式召开第五届董事会第四十四次会议，
会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人。经审议，同意7票、反对0票、弃权
0票，一致通过了《关于改聘内部控制审计机构的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和本公司《章程》的规定，
《关于改聘内部控制审计机构的议案》需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
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