2015 年度独立董事述职报告
作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2015
年度,本人严格按照《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定,在工作中勤勉、
尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就其中的
部分事项出具了独立董事意见,较好的维护了公司和股东的利益。现将 2015 年度
履行独立董事职责情况报告如下:
一、2015 年度出席会议情况
1、亲自出席了公司 2015 年度召开的 6 次董事会会议,并列席 1 次股东大会。
本年度对提交董事会的全部议案均认真审议,投出赞成票,没有反对、弃权情形;
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况;
二、2015 年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定,报告期内,对相关事项共发表 7 次独立意
见。
1、2015 年 1 月 15 日,在公司第二届董事会第五次会议上对《关于续聘审计
机构的议案》发表独立意见。
2、2015 年 1 月 15 日,在公司第二届董事会第五次会议上对《关于<捐赠管
理办法>》发表独立意见。
3、2015 年 1 月 15 日,在公司第二届董事会第五次会议上对《关于<董事、
监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》发表独立意见。
4、2015 年 1 月 15 日,在公司第二届董事会第五次会议上对《关于确认公司
2015 年度新发生关联交易及 2015 年度关联交易预计》发表独立意见。
5、2015 年 4 月 2 日,在公司第二届董事会第六会议上对《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金》发表独立意见。
6、2015 年 4 月 2 日，在公司第二届董事会第六次会议上对《关于使用闲置
募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》发表独立意见。
7、2015 年 4 月 2 日，在公司第二届董事会第六次会议上对《关于使用闲置
自有资金购买保本型理财产品或结构性存款》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
本人在 2015 年内积极有效地履行了独立董事的职责,利用参加董事会、股东
大会及其他自行安排的时间,多次到公司进行现场调查,重点了解公司的生产经
营状况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制制度建设及执行情况、募集
资金使用、关联交易等事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人
员保持联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所作的工作
关注并督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要
求,加强信息披露工作,保证了 2015 年度公司信息披露的公平、真实、准确、及
时、完整。对于须经董事会决策的重大事项,如公司生产经营、财务管理、募集
资金使用、关联交易、重大担保、对外投资和业务发展等情况,本人认真审核了
公司提供的材料,在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2015 年度,本人能够认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规章制度,
加深对相关法规的认识和理解,不断提高自身保护公司和投资者利益的意识,切
实加强自身的履职能力。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016 年,本人将继续本着诚信、勤勉的态度,加强学习,提高对公司、投资者
权益的保护能力;加强与董秘、其他董事及管理层的沟通,认真履行职责,发挥自
身专业特长,为公司规范发展献计献策,切实维护公司和全体股东的利益。同时,
对公司董事会及相关人员在 2015 年度工作中给予的积极有效的配合和支持,表
示衷心的感谢!
独立董事:陈文化、黄振中、田长青
2016 年 4 月 18 日
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