证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-005
郑州煤电股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议于 2016 年 4 月 15 日上午在郑州市中原西路 188 号公司本部
19 楼会议室召开，会议由董事长郭矿生先生召集并主持。会议应到
董事 8 人，实到董事 7 人，代表 8 人行使表决权，独立董事张峥先生
因公出差，委托独立董事董超先生代为行使表决权。公司监事及高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了 2015 年度董事会工作报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了 2015 年度总经理工作报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了 2015 年度独立董事述职报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了 2015 年度利润分配预案
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年 度 实 现 净 利 润 -599,636,903.28 元 ， 归 属 母 公 司 净 利 润
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-544,250,806.33 元，基本每股收益-0.536 元。母公司 2015 年度实
现 净 利 润 -310,880,857.60 元 , 加 上 年 初 结 转 未 分 配 利 润
455,963,475.59 元 ， 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为
145,082,617.99 元。
鉴于 2015 年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产
经营已造成实质性影响，以及 2016 年公司 3 对矿井技改项目的继续
实施，公司实际经营中出现了《公司章程》第 156 条第六款中第 1 项、
第 2 项情形，公司董事会决定 2015 年不进行现金利润分配，同时也
不进行送股或公积金转增股本。公司未分配利润主要用于购建资产或
补充公司流动资金等所需。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案（详
见公司临 2016-007 号公告）
独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关
联交易是公司生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，
保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进
行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规
要求，没有损害公司及股东的利益。
出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 3 名非关联董事
对该项议案进行了表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了公司 2015 年度内部控制自我评价报告(详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了 2015 年度报告全文及摘要（详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
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表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案
董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度的财务审计中介机构，年度审计报酬为 50 万元人民
币，内控审计报酬为 20 万元人民币。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了关于提名第七届董事会董事候选人的议案
董事会提名王连海、马正兰、郜振国、王铁庄、郭矿生、邹山旺
六位先生为公司第七届董事会董事候选人，吕随启、秦中峰先生和李
伟真女士为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附
件）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了关于召开公司 2015 年度股东大会的议案（详
见公司临 2016-008 号公告）
拟定于 2016 年 5 月 12 日（星期四）9:30 以现场和网络投票方
式召开公司 2015 年度股东大会，审议上述议案中需提请股东大会审
议的第一、四、五、六、八、九和十项议案。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、备查资料
1．公司六届二十次董事会决议；
2．独立董事意见。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
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附件 第七届董事会董事候选人简历
王连海，男，1962 年 6 月生，工程硕士，高级工程师。历任河
南省煤炭工业局安全管理处处长，河南省安全生产监督管理局党组成
员、煤矿安全监察办公室主任；本公司董事长。现任郑煤集团董事长、
党委书记；本公司董事。
马正兰，男，1973 年元月生，研究生学历，工学博士学位，教
授级高级工程师。历任永城煤电控股集团副总经理，河南能化集团党
委常委兼鹤煤集团董事长、党委书记，河南能化集团副总经理兼义煤
公司董事长、党委书记。现任郑煤集团总经理、副董事长、党委副书
记；本公司董事。
郜振国，男，1964 年 6 月生，硕士研究生，教授级高级政工师、
高级经济师。历任永煤集团人劳处处长、组织部部长、纪委书记。现
任郑煤集团董事、党委副书记；本公司董事。
王铁庄，男，1959 年 9 月生，大学本科文化程度，高级会计师。
历任郑煤集团财务处处长、副总会计师、董事会秘书、纪委书记、监
事会副主席、党委副书记；本公司监事会主席、副董事长、总经理。
现任郑煤集团董事、党委副书记、董事会秘书；本公司董事。
郭矿生，1960 年元月生，在职研究生学历，正高级会计师。历
任公司党组成员、书记、总经理；郑煤集团副总经济师、总会计师。
现任郑煤集团党委常委、副总经理、总会计师；本公司董事长。
邹山旺，男，1966 年 10 月生，本科学历，高级工程师。历任郑
煤集团大平煤矿生产技术科科长、总工程师、副矿长、矿长、党委副
书记；新郑精煤有限责任公司董事长、总经理、党总支副书记；本公
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司控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司董事、总经理、党委副书
记。现任公司总经理。
吕随启，男，1964 年 6 月生，北京大学经济学博士，现任北京
大学经济学院金融系副教授。历任北京大学经济学院金融系副主任、
中国金融研究中心副主任；中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特
项目高级访问学者；河北廊坊银行、内蒙古乌兰察布集宁信用联社、
河南瑞贝卡股份有限公司担任独立董事。兼任深圳第一创业证券有限
公司、华泰汽车金融租赁有限公司和河南黄国粮业股份有限公司独立
董事。
秦中峰，男，1974 年 2 月生，中国政法大学民商法硕士研究生，
中国民主建国会会员。现任北京德恒（郑州）律师事务所高级合伙人、
执行主任；兼任河南省发改委财政金融处企业债发行专家顾问，民建
郑州市委企工委副主任，郑州市律协律管委副主任，郑州大学企业研
究中心兼职教授，深圳金鹰鹏集团公司独立董事。
李伟真，女,1965 年 6 月生,会计学硕士,高级会计师,中国注册
会计师,中国注册评估师,中国注册拍卖师,具有证券投资咨询,证券
承销从业资格。历任河南省注册会计师协会标准委员会委员,中国会
计学会会员,河南省总会计师协会理事,河南省财政厅政府采购专家，
亚太(集团)会计师事务所副主任会计师，河南诚和会计师事务所总经
理。现任河南明锐会计师事务所副所长，兼任中原环保、同力水泥独
立董事。
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