证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-023
常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知和材料已于 2016 年 4 月 6 日以书面、电子发送等方式送达到公司全体
董事、监事和高级管理人员。会议于 2016 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事李正良因工
作原因委托独立董事程木根出席会议并表决，公司的监事和高级管理人员列席了
会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方
式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告和摘要的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需
提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《公司 2015 年度董事会审计委员会年度履职情况报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度共实现净利
润 220,347,379.71 元。按照相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 22,034,737.97
元后，当年可供股东分配的利润为 198,312,641.74 元，加上以前年度结转未分
配利润 226,635,476.82 元，本年度可供股东分配的利润为 424,948,118.56 元。
公司拟以 2015 年度末总股本 1,133,247,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 169,987,050.00 元。本次
利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不
送股亦不实施公积金转增股本。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报
告及内部控制的审计机构。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求,公
司拟向银行申请总额度不超过人民币 25.80 亿元的综合授信。授信期限为 1 年,
自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以各家银行实际审批的授信额
度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告和摘要的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
公司独立董事李正良于 2015 年 12 月向公司董事会提交了书面辞职报告，其
因工作原因申请辞去独立董事职务及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中担任的职务。李正良先生的辞任将会导致公司独立董事人数不足董事
会成员的三分之一，根据相关法律法规、规章制度的规定，李正良先生的辞职申
请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名杨
建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日
起至本届期满。杨建平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已经
过上海证券交易所审核无异议，具备独立董事的任职资格。
杨建平先生简历附后。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于向风范国际（香港）工程有限公司增资的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
17、审议通过了《关于为全资子公司和控股公司提供担保的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 19 日
附件：
杨建平先生，男，1955 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，
2003 年至今，历任北京电力建设研究院总工程师；中国电力科学研究院总工程
师；中国电力科学研究院副院长兼总工程师；中国电力科学研究院副院长；任中
国电力科学研究院副局级调研员。
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