证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-004
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会
第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年4月5日以专人送达和电子邮件的
方式发出。
（三） 本次董事会会议于2016年4月15日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了公司《独立董事 2015 年度述职报告》。
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此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了公司《审计委员会 2015 年度工作报告》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于母
公司所有者的净利润为 18,558,057.49 元，董事会拟定按公司未来实施 2015 年
度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.20 元（含税），共派发现金红利 6,377,953.84 元；同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 15 股，转增后总股本为 797,244,230 股。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况等因素，为能更好
地体现责权利的一致性，拟定对独立董事薪酬进行调整，从原来每年 3 万元（税
前）调整为每年 5 万元（税前）。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，
公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一
定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值
准 备 。 本 次 计 提 资 产 减 值 准 备 金 额 为 12,126,522.97 元 ， 其 中 坏 账 准 备
1,210,889.15元，存货跌价准备3,415,633.82元，固定资产减值准备7,500,000
元。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（九）审议通过了公司《2015 年年度报告全文及摘要》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
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（十）审议通过了《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况
决定其报酬。2015 年度支付财务审计费用 60 万元(含子公司的审计费用)，内控
审计费用 15 万元。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（十一）审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》。
1、公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类
及运输服务的关联交易；
此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、
卞惠良先生对此议案回避了表决)。
2、公司及子公司向江苏三房巷集团有限公司的下属企业江苏兴业塑化股份
有限公司、江阴兴宇新材料有限公司等采购原料的关联交易；
此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、
卞惠良先生对此议案回避了表决)。
3、公司控股子公司江阴新源热电有限公司向公司控股股东江苏三房巷集团
有限公司的下属企业江阴华盛聚合有限公司等公司销售电、蒸汽、水的关联交易；
此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、
卞惠良先生对此议案回避了表决)。
4、公司及子公司接受控股股东江苏三房集巷团有限公司提供的劳务的关联
交易；
此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、
卞惠良先生对此议案回避了表决)。
5、公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供综合服务的关联交易；
此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、
卞惠良先生对此议案回避了表决)。
6、公司向控股股东江苏三房巷集团有限公司和关联企业江阴华怡聚合有限
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公司租赁土地的关联交易；
此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、
卞惠良先生对此议案回避了表决)。
7、公司及子公司接受控股股东的下属单位三房巷财务有限公司提供的金融
服务的关联交易，主要是结算服务、存款服务、信贷服务和其他金融服务。
此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、
卞惠良先生对此议案回避了表决)。
上述关联交易，本公司及子公司已与关联方重新签订了相关协议，具体内容
详见《日常关联交易公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（十二）审议通过了关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。
公司拟定于 2016 年 5 月 10 日 14:00 召开 2015 年年度股东大会，具体内容
详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 19 日
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