常熟风范电力设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关法律
法规及规范性文件的规定，作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届
董事会第六次会议拟审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各个层面和环节，公司内部
形成了较为完善的控制体系，能对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进
公司经营管理活动协调、有序、高效的运行；公司在关联交易、对外担保、募集
资金使用、重大投资、信息披露等公司控制重点活动方面均建立了相关的控制制
度，并得以严格执行；公司内部控制组织机构完整，内部实际部门及人员配备到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；报告期内，公司严格
按照各项制度规范运行，不存在违反上海证券交易所和公司关于内部控制相关规
定的情形。
二、对《公司 2015 年度利润分配预案》的独立意见
公司 2015 年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合公司实际情况，有
利于公司持续稳定持续发展，也符合公司所有的股东的利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2015 年度利润分配方案，
并提交年度股东大会审议。
三、关于聘请公司 2016 年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》
真实、准确的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控
制审计机构。
四、对《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
2015 年度，公司能够执行公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度，
考核及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司制定的薪
酬方案结合公司实际情况和经营成果，依据行业和地区的薪酬水平，有利于公司
的发展。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同
意上述议案并提交年度股东大会审议。
五、对《关于选举独立董事的议案》的独立意见
公司董事会对独立董事候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章
程》的规定；经审阅独立董事候选人的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》
不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚
未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公
司独立董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。
同意独立董事候选人经上海证券交易所监管部门对其任职资格审核通过后
提交股东大会审议。
六、对《关于为全资子公司和控股公司提供担保的议案》的独立意见
风范绿建系本公司的全资子公司，风华能源系本公司的控股公司，目前偿还
债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、
法规，同意上述议案并提交股东大会审议。
独立董事：陆建忠、程木根、李正良
2016 年 4 月 16 日
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