证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-024
常熟风范电力设备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议通知和材料已于 2016 年 4 月 6 日以书面方式送达到公司全体监事。会议于
2016 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以举手表决方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告和摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》第 68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2015 年修订）》和《上海
证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的有关规定对董事会编制的公司 2015
年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部
管理制度的各项规定；
2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2015 年度的经营情况和财务
状况等事项；
3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
4）公司监事会成员保证公司 2015 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
公司拟以 2015 年度末总股本 1,133,247,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 169,987,050.00 元。本次
利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不
送股亦不实施公积金转增股本。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规
定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、
法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2015 年第一季度报告工作的指导
意见和要求对董事会编制的公司了 2016 年第一季度报告进行了认真审核，并提
出如下书面审核意见：
1、公司 2016 第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内
部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2016 年第一季度的经营
情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审
核的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会成员保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
10、审议通过了《关于向风范国际（香港）工程有限公司增资的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
11、审议通过了《关于为全资子公司和控股公司提供担保的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 19 日
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