人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2016-012
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 15 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十一次会议在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于
2016 年 4 月 1 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、
法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由何金明董事
长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2015 年度总裁工作报
告》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度董事会工作报
告》。
公司现任独立董事马敬仁先生、卜功桃先生、花涛先生向董事会提交了2015
年度述职报告，并将在2015年年度股东大会上述职。
《2015年度董事会工作报告》与独立董事述职报告的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年年度
报告》全文之第四节“管理层讨论与分析”、《人人乐：独立董事2015年度述职报
告（马敬仁）、《人人乐：独立董事2015年度述职报告（卜功桃）、《人人乐：独立
董事2015年度述职报告（花涛）。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
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三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度财务决算报告》。
经审计，公司 2015 年度实现营业收入 1,121,804.97 万元，利润总额
-44,341.96 万元，税后净利润-47,472.96 万元，其中归属于母公司股东的净利
润-47,472.96 万元。扣除非经常性损益影响后的利润总额为-36,641.93 万元，
扣除非经常性损益影响后的净利润为-41,697.93 万元,其中归属于母公司股东
的净利润为-41,697.93 万元。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度财务预算报告》。
公司2016年度的主要经营目标为：2016年度实现营业收入1,132,348.87万
元，比2015年度营业收入增长0.94%；实现净利润5,163.19万元，比2015年度净
利润增长110.88%。
上述经营计划并不表示公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310428
号审计报告确认，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-474,729,556.88元，
母公司的净利润为-2,058,466.82元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》
的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金0.00元，加
上上年度留存的未分配利润289,761,685.07元，期末累计可供股东分配的利润为
287,703,218.25元。
公司2015年度每股收益为-1.1868元，不满足公司《章程》规定的实施现金
分红的条件，公司2015年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以
公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司主营业务发展。
本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2015—
2017 年）股东回报规划》的规定。
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独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立
意见》。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2015年年度报告全
文及摘要的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
露的《人人乐：2015年年度报告》、《人人乐：2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
保荐人安信证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出
具了专项核查报告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情
况出具了鉴证报告。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
露的《人人乐：关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、安信证券
股份有限公司《关于人人乐2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、
立信会计师事务所《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度内部控制自我
评价报告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
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露的《人人乐：2015年度内部控制自我评价报告》、《人人乐：独立董事关于公司
第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<内部控制规则落实
自查表>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
露的《人人乐：内部控制规则落实自查表》。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任高级管理人员
的议案》。
经公司总裁提名，董事会同意公司聘任副总裁兼首席营运官何浩先生为公司
执行总裁兼首席营运官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 4 月 19 日
披露的《人人乐：关于聘任高级管理人员的公告》、《人人乐：独立董事关于公司
第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度公司董事、
监事薪酬方案》。
经董事会审议通过，2016年度董事、监事基本年薪如下：
1、内部董事、监事
姓名 职务 2016 年基本年薪（税前，万元）
何金明 董事长、总裁 0
蔡慧明 副董事长、副总裁、董事会秘书 110.50
宋 琦 董事、副总裁 65.00
何 浩 执行总裁、董事兼首席营运官 79.92
彭鹿凡 监事会主席 0
邓 敏 监事 20.46
胡桂英 职工监事 20.89
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何金明先生、彭鹿凡先生不在公司领取薪酬。
2、外部董事（包括独立董事）
姓名 职务 2016 年津贴（税前，万元）
刘显荣 董事 8
黄 纲 董事 8
马敬仁 独立董事 8
卜功桃 独立董事 8
花 涛 独立董事 8
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立
意见》。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度公司高级管
理人员度基本年薪方案》。
经董事会审议通过，2016年度高级管理人员基本年薪如下：
姓名 职务 2016 年基本年薪（税前，万元）
石 勇 财务总监、副总裁 84.16
那璜懿 副总裁 97.00
张 伟 副总裁 91.96
郭耀鹏 副总裁 85.46
何金明先生、宋琦女士、何浩先生、蔡慧明先生为公司董事，按孰高原则领
取薪酬，不重复计算。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立
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意见》。
十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2015年度日常关
联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何金明先生、宋琦
女士、何浩先生回避表决。
为改善公司商品结构，加快海外进口商品的引进，优化供应链，推进战略转
型，公司与深圳市中澳美通供应链有限责任公司（以下简称“中澳美通公司”）
进行日常关联交易，主要关联交易是采购进口商品。自 2015 年 9 月 25 日至 2015
年 12 月 31 日发生关联交易的金额是 108.21 万元。2016 年度公司预计与中澳美
通公司发生的日常关联交易仍是采购进口商品，金额不超过 3000 万元。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 4 月 19 日
披露的《人人乐：2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计公
告》、《人人乐：独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意
见》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立
意见》。
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会对非标准
无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了非标准
审计意见的专项说明。董事会对相关议案进行审议，独立董事对此项议案发表了
同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
露的《人人乐：董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《人人乐：
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》、立
信会计师事务所《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2015年度财务报告非标
审计意见的专项说明》。
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人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2015年年度
股东大会的议案》。
董事会同意召开公司 2015 年年度股东大会。会议时间：2016 年 5 月 18 日
下午 3：00（星期三）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼
多功能会议室；股权登记日：2016 年 5 月 13 日（星期五）。
2015年年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披
露的《人人乐：关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十九日
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