人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（花涛）
本人花涛，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会独立董事。2015年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、
公司《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤
勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真审议了会
议的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益和全体股
东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开九次董事会和两次股东大会,董事会、股东大会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对
公司董事会的各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。本人出席会议的情
况如下：
以通讯方 是否连续两
应出席 现场出 委托出 缺席
会议类型 式参加会 次未亲自出
次数 席次数 席次数 次数
议次数 席会议
董事会 9 6 3 0 0 否
股东大会 2 2 0 0 0 否
薪酬与考核委员会 1 1 0 0 0 否
战略委员会 1 1 0 0 0 否
提名委员会 3 1 2 0 0 否
审计委员会 6 6 0 0 0 否
二、发表独立董事意见的情况
2015年本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公
司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎
核查，基于独立、客观的判断，与其它董事一起就下述事项发表了独立意见：
1
序 发表独立意见 意见
发表独立意见事项
号 时间 类型
1 2015 年 3 月 13 日 《关于聘任高级管理人员的议案》 同意
《2014 年度利润分配预案》 同意
《关于前期会计差错更正的议案》 同意
《2014 年度公司内部控制自我评价报告》 同意
《2015 年度公司董事、监事薪酬方案》 同意
《2015 年度公司高级管理人员基本年薪方案》 同意
2 2015 年 4 月 14 日 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 同意
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 同意
《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专
同意
项说明的议案》
《关于 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情
同意
况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
3 2015 年 7 月 31 日 对续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
4 2015 年 8 月 4 日 关于公司非公开发行A股股票相关事项 同意
《关于<公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>
同意
的议案》
《关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用资金
5 2015 年 8 月 18 日 同意
情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
关于公司预计 2015 年下半年日常关联交易的事前认可
6 2015 年 9 月 17 日 同意
意见
《关于公司 2014 年度审计报告强调事项消除的专项说
同意
明的议案》
《关于公司 2014 年度内部控制鉴证报告强调事项消除
同意
7 2015 年 9 月 24 日 的专项说明的议案》
《关于公司计划关闭处置部分门店的议案》 同意
《关于公司预计 2015 年下半年日常关联交易的议案》 同意
8 2015 年 10 月 23 日 关于公司股权收购暨关联交易事项的事前认可意见 同意
对公司股权收购暨关联交易的独立意见 同意
9 2015 年 10 月 27 日
对公司董事及高管职务变动的独立意见 同意
10 2015 年 12 月 30 日 关于更换董事会秘书的独立意见 同意
注:以上独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
2
三、对公司进行现场检查的情况
1、对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间,对公司部分
门店进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况及重大事项的进展；每次现
场会议结束后，积极与公司高管进行座谈，进一步了解公司的经营情况和财务状
况；另外，本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，
并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
本人参加了公司2015年经营思路评估与论证会议，听取了公司各部门高管对
2015年经营思路的阐述，与公司董事及其他两位外部董事一起对公司2015年的经
营策略进行了评估和讨论，提出了本人的建议。
2015年12月，本人与公司另两名独立董事一起对公司华南区社区店祥情世纪
店、滨福店的经营情况、管理和内部控制制度建设与执行情况、董事会决议执行
情况等进行详细的了解；通过神秘顾客卖场测试、与员工沟通、与店长沟通、现
场购买等方式完成了对公司社区生活超市的现场考察调研工作。调研结束后向董
事会提交了调研总结，就发现的问题建议公司就社区生活服务超市的发展、规划
进行分析商讨，快速解决规划问题、商品和宣传与定位匹配问题、选址拓展等问
题，加快社区生活服务超市的发展步伐。
2、兼任专门委员会委员工作情况
2015年，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开薪酬与
考核委员会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督检查，确认公司董事及高级管
理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的发展情况；
2015年，本人作为董事会提名委员会委员，参与审议了公司聘任张伟先生、
郭耀鹏先生担任公司副总裁，聘任何金明先生担任公司总裁，聘任蔡慧明先生担
任公司副董事长、副总裁、董事会秘书的提名议案；
本人作为战略委员会委员、审计委员会委员，积极参加相关工作会议，并根
据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作监督：督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上
3
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定做好信息
披露工作，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公
司及全体股东的利益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了
解公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议
的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情
况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
3、提高自身学习：为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳
证券交易所的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉
及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对
公司和投资者乃至社会公众股股东合法权益的保护意识。
五、其他工作
1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕
信息及知情人管理制度》等的有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商
机以及经营中的重大事项进行严格保密，决无利用内幕信息在二级市场上买卖公
司股票的行为。
2、2015年，本人作为独立董事，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2015年度履行职责的情况汇报。2016年，本人将继续严格按照相
关法律法规及规章制度对独立董事职责的规定与要求，本着忠实、勤勉、独立公
正的原则，认真履行独立董事义务，并不断提高自己的履职能力，以促进公司规
范运作，稳健发展。
联系方式：ht@szrba.org
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事：花涛
2016年4月15日
4
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（卜功桃）
本人卜功桃，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会独立董事。2015年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、
公司《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤
勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真审议了会
议的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益和全体股
东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开九次董事会和两次股东大会,董事会、股东大会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对
公司董事会的各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。本人出席会议的情
况如下：
以通讯方 是否连续两
应出席 现场出 委托出 缺席
会议类型 式参加会 次未亲自出
次数 席次数 席次数 次数
议次数 席会议
董事会 9 6 3 0 0 否
股东大会 2 2 0 0 0 否
审计委员会 6 6 0 0 0 否
二、发表独立董事意见的情况
2015年本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公
司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎
核查，基于独立、客观的判断，与其它董事一起就下述事项发表了独立意见：
5
序 发表独立意见 意见
发表独立意见事项
号 时间 类型
1 2015 年 3 月 13 日 《关于聘任高级管理人员的议案》 同意
《2014 年度利润分配预案》 同意
《关于前期会计差错更正的议案》 同意
《2014 年度公司内部控制自我评价报告》 同意
《2015 年度公司董事、监事薪酬方案》 同意
《2015 年度公司高级管理人员基本年薪方案》 同意
2 2015 年 4 月 14 日 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 同意
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 同意
《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专
同意
项说明的议案》
《关于 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情
同意
况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
3 2015 年 7 月 31 日 对续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
4 2015 年 8 月 4 日 关于公司非公开发行A股股票相关事项 同意
《关于<公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>
同意
的议案》
《关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用资金
5 2015 年 8 月 18 日 同意
情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
关于公司预计 2015 年下半年日常关联交易的事前认可
6 2015 年 9 月 17 日 同意
意见
《关于公司 2014 年度审计报告强调事项消除的专项说
同意
明的议案》
《关于公司 2014 年度内部控制鉴证报告强调事项消除
同意
7 2015 年 9 月 24 日 的专项说明的议案》
《关于公司计划关闭处置部分门店的议案》 同意
《关于公司预计 2015 年下半年日常关联交易的议案》 同意
8 2015 年 10 月 23 日 关于公司股权收购暨关联交易事项的事前认可意见 同意
对公司股权收购暨关联交易的独立意见 同意
9 2015 年 10 月 27 日
对公司董事及高管职务变动的独立意见 同意
10 2015 年 12 月 30 日 关于更换董事会秘书的独立意见 同意
注:以上独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
6
三、对公司进行现场检查的情况
1、对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间,对公司部分
门店进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况及重大事项的进展；每次现
场会议结束后，积极与公司高管进行座谈，进一步了解公司的经营情况和财务状
况；另外，本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，
并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2015年12月，本人与公司另两名独立董事一起对公司华南区社区店祥情世纪
店、滨福店的经营情况、管理和内部控制制度建设与执行情况、董事会决议执行
情况等进行详细的了解；通过神秘顾客卖场测试、与员工沟通、与店长沟通、现
场购买等方式完成了对公司社区生活超市的现场考察调研工作。调研结束后向董
事会提交了调研总结，建议公司就社区生活服务超市的发展、规划进行分析商讨，
快速解决规划问题、商品和宣传与定位匹配问题、选址拓展等问题，加快社区生
活服务超市的发展步伐。
2、兼任专门委员会委员工作情况
2015年，本人作为第三届董事会审计委员会召集人，组织召开审计委员会会
议，领导审计委员会及公司内部审计部开展审计工作，按规定审议了公司定期报
告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部
控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，对公司财务状况和经营
管理情况实施了有效的指导和监督。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作监督：督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定做好信息
披露工作，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公
司及全体股东的利益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了
解公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议
的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情
7
况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
3、提高自身学习：为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳
证券交易所的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉
及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对
公司和投资者乃至社会公众股股东合法权益的保护意识。
五、其他工作
1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕
信息及知情人管理制度》等的有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商
机以及经营中的重大事项进行严格保密，决无利用内幕信息在二级市场上买卖公
司股票的行为。
2、2015年，本人作为独立董事，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2015年度履行职责的情况汇报。2016年，本人将继续严格按照相
关法律法规及规章制度对独立董事职责的规定与要求，本着忠实、勤勉、独立公
正的原则，认真履行独立董事义务，并不断提高自己的履职能力，以促进公司规
范运作，稳健发展。
联系方式：13802281262@139.com
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事：卜功桃
2016年4月15日
8
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（马敬仁）
本人马敬仁，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会独立董事。2015年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、
公司《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤
勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真审议了会
议的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益和全体股
东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开九次董事会和两次股东大会,董事会、股东大会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对
公司董事会的各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。本人出席会议的情
况如下：
以通讯方 是否连续两
应出席 现场出 委托出 缺席
会议类型 式参加会 次未亲自出
次数 席次数 席次数 次数
议次数 席会议
董事会 9 6 3 0 0 否
股东大会 2 2 0 0 0 否
提名委员会 3 1 2 0 0 否
战略委员会 1 1 0 0 0 否
薪酬与考核委员会 1 1 0 0 0 否
二、发表独立董事意见的情况
2015年本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公
司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎
核查，基于独立、客观的判断，与其它董事一起就下述事项发表了独立意见：
9
序 发表独立意见 意见
发表独立意见事项
号 时间 类型
1 2015 年 3 月 13 日 《关于聘任高级管理人员的议案》 同意
《2014 年度利润分配预案》 同意
《关于前期会计差错更正的议案》 同意
《2014 年度公司内部控制自我评价报告》 同意
《2015 年度公司董事、监事薪酬方案》 同意
《2015 年度公司高级管理人员基本年薪方案》 同意
2 2015 年 4 月 14 日 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 同意
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 同意
《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专
同意
项说明的议案》
《关于 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情
同意
况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
3 2015 年 7 月 31 日 对续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
4 2015 年 8 月 4 日 关于公司非公开发行A股股票相关事项 同意
《关于<公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>
同意
的议案》
《关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用资金
5 2015 年 8 月 18 日 同意
情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
关于公司预计 2015 年下半年日常关联交易的事前认可
6 2015 年 9 月 17 日 同意
意见
《关于公司 2014 年度审计报告强调事项消除的专项说
同意
明的议案》
《关于公司 2014 年度内部控制鉴证报告强调事项消除
同意
7 2015 年 9 月 24 日 的专项说明的议案》
《关于公司计划关闭处置部分门店的议案》 同意
《关于公司预计 2015 年下半年日常关联交易的议案》 同意
8 2015 年 10 月 23 日 关于公司股权收购暨关联交易事项的事前认可意见 同意
对公司股权收购暨关联交易的独立意见 同意
9 2015 年 10 月 27 日
对公司董事及高管职务变动的独立意见 同意
10 2015 年 12 月 30 日 关于更换董事会秘书的独立意见 同意
注:以上独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
10
三、对公司进行现场检查的情况
1、对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间,对公司部分
门店进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况及重大事项的进展；每次现
场会议结束后，积极与公司高管进行座谈，进一步了解公司的经营情况和财务状
况；另外，本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，
并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2015年，本人参加了公司组织的2015年经营思路评估与论证会议，听取了公
司各部门高管对2015年经营思路的阐述，与公司董事及其他两位外部董事一起对
公司2015年的经营策略进行了评估和讨论，提出了本人的建议。
2015年12月，本人与公司另两名独立董事一起对公司华南区社区店祥情世纪
店、滨福店的经营情况、管理和内部控制制度建设与执行情况、董事会决议执行
情况等进行详细的了解；通过神秘顾客卖场测试、与员工沟通、与店长沟通、现
场购买等方式完成了对公司社区生活超市的现场考察调研工作。调研结束后向董
事会提交了调研总结，建议公司就社区生活服务超市的发展、规划进行分析商讨，
快速解决规划问题、商品和宣传与定位匹配问题、选址拓展等问题，加快社区生
活服务超市的发展步伐。
2、兼任专门委员会委员工作情况
2015年，本人作为第三届董事会提名委员会召集人，组织召开提名委员会会
议，审议了公司聘任张伟先生、郭耀鹏先生担任公司副总裁，聘任何金明先生担
任公司总裁，聘任蔡慧明先生担任公司副董事长、副总裁、董事会秘书的提名议
案；严格审核公司董事及高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管
理能力的提高；
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，积极参加会议，
并根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作监督：督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定做好信息
11
披露工作，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公
司及全体股东的利益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了
解公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议
的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情
况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
3、提高自身学习：为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳
证券交易所的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉
及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对
公司和投资者乃至社会公众股股东合法权益的保护意识。
五、其他工作
1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕
信息及知情人管理制度》等的有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商
机以及经营中的重大事项进行严格保密，决无利用内幕信息在二级市场上买卖公
司股票的行为。
2、2015年，本人作为独立董事，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2015年度履行职责的情况汇报。2016年，本人将继续严格按照相
关法律法规及规章制度对独立董事职责的规定与要求，本着忠实、勤勉、独立公
正的原则，认真履行独立董事义务，并不断提高自己的履职能力，以促进公司规
范运作，稳健发展。
联系方式：26534164@163.com
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独立董事：马敬仁
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