证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号： 临 2016-007
渤海轮渡股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2016 年
4 月 15 日在辽宁省大连海洋渔业集团公司办公楼三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 11 日
以邮件、传真、电话等方式发出。会议由监事会主席王宏军先生
召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事讨论并通过了如下决议：
一、《2015 年度监事会工作报告》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
二、《关于确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年日常关
联交易的议案》；
同意：3 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
三、《公司 2015 年度报告及摘要》；
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2014 年度报告
和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，客观、真实的反应了公司 2015 年度的财务状况、经营
成果和现金流量。
（1）、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的有关规定；
（2）、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
四、《公司 2015 年度财务决算报告》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
五、《公司 2016 年度财务预算报告》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
六、《公司 2015 年度利润分配方案》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
七、《渤海轮渡股份有限公司内部控制的自我评价报告》;
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公
司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内
部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的
安全和完整；
（2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计人员配备
齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）2015 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》
及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合面、
真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
八、《关于续聘 2016 年度审计机构及支付 2015 年度审计
报酬的议案》
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
上述一、二、三、四、六、八项议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
特此公告。
备查文件：第三届监事会第九次决议
渤海轮渡股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
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