2016 年第一次临时股东大会会议资料
2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
股票简称：吉林高速
股票代码：601518
2016 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
1、2016 年第一次临时股东大会现场会议须知3
2、2016 年第一次临时股东大会会议议程5
3、表决票填写说明7
4、关于选举独立董事的议案9
5、关于选举公司股东监事的议案11
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吉林高速公路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会现场会议须知
根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的
规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公
司”）2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就
会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出
席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在《2016 年第一次临时股东大会参会股东代表签
名册》上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、
法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人
身份证复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必
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须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代
表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提
交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进
行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权
在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请吉林吉大律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。
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吉林高速公路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间： 2016 年 4 月 26 日星期二 上午 10 时
网络投票时间： 2016 年 4 月 26 日星期二
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会
议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1．截止 2016 年 4 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2．本公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
二、会议程序
会议主持人：副董事长冯秀明先生
（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见
证律师
（二）本次股东大会审议议案及投票股东类型
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 于莹 √
2.00 关于选举公司股东监事的议案 应选监事（1）人
2.01 姜越 √
以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。
（三）推举计票人、监票人
（四）与会股东及股东代表投票表决
（五）收集表决票，验票并统计表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）见证律师宣读《法律意见书》
（八）会议主持人宣布 2016 年第一次临时股东大会结束
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表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并
应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本
人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划
勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公
司股份数。
二、填写投票意见：
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划
勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上
意见。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在
投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
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附：表决票格式
吉林高速公路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会表决票
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见：
序号 累积投票议案名称
1.00 关于选举独立董事的议案 投票数
1.01 于莹
2.00 关于选举公司股东监事的议案 投票数
2.01 姜越
填 票 人（签名）：
2016 年 4 月 26 日
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议案一：
关于选举独立董事的议案
各位股东代表：
鉴于蔡立东先生已向公司董事会提交了辞去独立董事职务的辞
职报告，根据《公司章程》的相关规定，经本公司股东吉林省高速公
路集团有限公司（持有公司 49.19%股份）推荐于莹女士为公司第二
届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司董事会提名委员会对于上述独立董事候选人任职资格进行
了审查，认为于莹女士符合上市公司独立董事任职资格。
任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第二次临时会议审议通
过，现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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于莹女士简历
于莹，女，1967 年出生，中共党员，法学博士、博士后。现任
吉林大学法学院教授、博士生导师，长春市人大代表、长春市政府法
律顾问，长春市仲裁委委员和大连市仲裁委委员，衡丰律师事务所兼
职律师。
任中国商法学会常务理事、中国证券法学会常务理事、中国审计
学会理事、吉林省法学会商法学研究会副会长、长春市法学会常务理
事；曾任长春市律协公司证券部主任。
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议案二：
关于选举公司股东监事的议案
各位股东代表：
鉴于监事许红明先生已提交“申请辞去公司监事职务”的辞职
报告，根据《公司章程》的相关规定，经本公司股东招商局华建公路
投资有限公司推荐姜越先生为第二届监事会股东监事（简历附后）。
任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
上述议案已经公司第二届监事会 2016 年第二次临时会议审议通
过，现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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姜越先生简历
姜越，男，1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执
业）、美国金融风险管理师。2009 年 7 月至今在招商局华建公路投资
有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，现任资本
运营部项目经理。曾兼任河南中原高速公路股份有限公司监事会监
事、黑龙江交通发展股份有限公司监事会监事。
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