证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2016－025
湖南海利化工股份有限公司
第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划首次持有人会议于 2016 年
4 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 15 日上午在
长沙市公司总部六楼会议室采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到持有人
145 人，实到持有人和委托代理人 145 人，代表员工持股计划份额 500 份（每份
人民币 10 万元），占公司员工持股计划总份额的 100%。会议由董事长刘卫东先
生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
与会持有人经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意495份；弃权5份；反对0份。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《湖南海利化工股份有
限公司员工持股计划管理办法》。
（二）审议通过了《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划持有人会议规
则》。
表决结果：同意495份；弃权5份；反对0份。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《湖南海利化工股份有
限公司员工持股计划持有人会议规则》。
（三）审议通过了《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》。
表决结果：同意495份；弃权5份；反对0份。
根据《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》第三章的规定，
公司第一期员工持股计划设立员工持股计划管理委员会。管理委员会由7名委员组
成，设管理委员会主任1人，秘书长1人。管理委员会由持有人会议选举产生；管
理委员会主任、秘书长由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会
委员的任期为员工持股计划的存续期。
（四）审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工
持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意495份；弃权5份；反对0份。
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根据《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》的相关规定，结
合公司2016年正在进行的非公开发行股票工作，本次会议授权公司员工持股计划
管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜。
（五）审议通过了《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》。
表决结果：同意495份；弃权0份；反对0份。
会议选举刘卫东先生、龚小波先生、黄明智先生、刘正安女士、丁民先生、
蒋祖学先生、刘洪波先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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