证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2016-023
宁波富达股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 25 日
3. 原股东大会股权登记日：2016 年 4 月 19 日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600724 宁波富达 2016/4/19
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原股东大会通知中：增加议案 13“关于公司 2015 年度财务决算报告”。
公司八届十次董事会审议通过了关于公司 2015 年度财务决算报告并决议提
交下次股东大会审议，公司在八届十次董事会决议公告中作了充分披露，但未在
公司召开 2015 年年度股东大会通知中列示该内容。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路 168 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 25 日
至 2016 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 关于公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 关于公司 2015 年《年度报告》及《年报摘要》 √
4 关于公司 2015 年度利润分配预案 √
5 关于公司 2016 年度对外担保计划的议案 √
6 关于公司拟向控股股东拆借资金的议案 √
7 关于公司拟为控股股东提供反担保的议案 √
8 关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或 √
竞买事项行使决策权的议案
9 关于聘任公司 2016 年度财务审计单位的议案 √
10 关于聘任公司 2016 年度内控审计单位的议案 √
11 关于修订公司对外担保管理办法的议案 √
12 关于补选公司八届监事会监事的议案 √
13 关于公司 2015 年度财务决算报告 √
会议还将听取独立董事 2015 年度述职报告
1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2016 年 3 月 25 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通
过 。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证
券日报》同时登载的相关公告
2）特别决议议案：5
3）对中小投资者单独计票的议案：无
4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7
应回避表决的关联股东名称：宁波城建投资控股有限公司
5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波富达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于公司 2015 年度董事会工作报告
2 关于公司 2015 年度监事会工作报告
3 关于公司 2015 年《年度报告》及《年报摘要》
4 关于公司 2015 年度利润分配预案
5 关于公司 2016 年度对外担保计划的议案
6 关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
7 关于公司拟为控股股东提供反担保的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买
事项行使决策权的议案
9 关于聘任公司 2016 年度财务审计单位的议案
10 关于聘任公司 2016 年度内控审计单位的议案
11 关于修订公司对外担保管理办法的议案
12 关于补选公司八届监事会监事的议案
13 关于公司 2015 年度财务决算报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
