证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2016-009
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、会议召开情况
1、2016年4月17日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开了第五届监事会第二次会议。
2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过《公司2015年监事会工作报告》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
（二）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）
和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监
事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2015年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律
1
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）
编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度
落实到位。
3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
（三）审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
（四）审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票
（五）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2016年4月17日
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