证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-006
郑州煤电股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2016 年 4
月 15 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以现场方式召开。会议由
监事会主席杜春生先生召集并主持，应参加表决监事 9 人，实际参加
9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真
审议，形成如下决议：
一、审议通过了 2015 年度监事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了 2015 年度利润分配预案
鉴于 2015 年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产
经营已造成实质性影响，以及 2016 年公司 3 对矿井技改项目的继续
实施，公司董事会决定“2015 年不进行现金利润分配，同时也不进
行送股或公积金转增股本。公司未分配利润主要用于购建资产或补充
公司流动资金等所需”的意见符合公司实际。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
公司 2016 年与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联交易
行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东
利益的现象。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、审议通过了 2015 年度内部控制自我评价报告
报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我
评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了 2015 年度报告全文及摘要
《公司 2015 年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于第六届监事会换届选举的议案
本届监事会提名推选杜春生、田富军、杨松君、李保方、王思鹏、
任胜岳等六位先生为第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工
代表大会选举产生的第七届监事会职工代表监事杨治国、雷丁轲、史
文亮等三位先生共同组成公司第七届监事会。股东代表监事候选人及
职工代表监事的简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案除第五项外，全部将提请公司股东大会进行审议。
八、备查资料
郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
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附件 郑州煤电股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人
及职工代表监事简历
一、第七届监事会股东代表监事候选人（6 人）
杜春生，男，汉族，1959 年 3 月出生，中共党员，大学本科学
历。历任郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记，郑煤集团党委副
书记、纪委书记、监事会副主席；本公司监事。现任郑煤集团党委副
书记、纪委书记、监事会主席，本公司监事会主席。
田富军，男，汉族， 1962 年 8 月出生，中共党员，大学本科学
历，高级工程师。历任义煤集团组干部部长，义煤集团党委副书记、
副总经理、董事，郑煤集团党委副书记、副总经理。现任郑煤集团党
委副书记、副总经理、郑州华辕煤业有限公司董事，本公司股东代表
监事。
杨松君，男，汉族，1961 年 7 月出生，中共党员，在职研究生
学历，教授级高级工程师。历任郑煤集团超化矿矿长兼党委副书记，
郑煤集团副总经理，郑煤集团党委常委、董事；本公司监事。现任郑
煤集团党委常委、副总经理，本公司股东代表监事。
李保方，男，汉族，1957 年 5 月出生，中共党员，在职研究生
学历，高级工程师。历任郑煤集团米村矿矿长兼党委副书记；本公司
副总经理、监事。现任郑煤集团董事、副总经理，本公司股东代表监
事。
王思鹏，男，汉族，1963 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生
学历，教授级高级工程师。历任鹤煤集团副总工程师，河南省煤层气
开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记。现任郑煤集团董事、
安全监察局局长，本公司股东代表监事。
任胜岳，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，在职研究生
学历，高级经济师。历任郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记，
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郑煤集团供应公司经理、党委副书记，郑煤集团副总经济师；本公司
副总经理、监事。现任郑煤集团监事、副总经理，本公司股东代表监
事。
二、第七届监事会职工代表监事（3 人）
杨治国，男，汉族，1963 年 11 月出生，中共党员，大学本科学
历，教授级高级工程师。历任郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司副
董事长、总经理、党委副书记，郑煤集团首席副总工程师。现任郑煤
集团监事、总工程师，本公司职工代表监事。
雷丁轲，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生
学历，高级工程师。历任郑煤集团登封分公司副总经理、总经理，郑
煤集团杨河煤业有限公司董事、总经理、党委副书记。现任郑煤集团
总经理特别助理，本公司职工代表监事。
史文亮，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，本科文化程
度，高级工程师。历任郑煤集团副总工程师，西乌珠穆沁旗浩沁天成
矿业有限公司董事、总经理。现任郑煤集团总经理助理，本公司煤炭
运销公司总经理、党委副书记。
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