证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-007
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三
届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 17 日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的
方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于 2016 年 4 月 10 日向
各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次监事会会议发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》详细内容请
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司 2015 年度实现营业收入 858,213,626.98 元，同比减少 18.45%；实现利
润总额 11,076,845.06 元，同比增加 167.50%；实现归属于母公司的净利润
9,457,959.81 元，同比增加 156.99%。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有
限公司 2015 年归属于母公司所有者的净利润 9,457,959.81 元，其中母公司实现
净 利 润 10,548,219.70 元 ， 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
1,054,821.97 元，加上年初未分配利润 115,166，743.16 元，实际可供股东分配利
润为 124,660,140.89 元。
鉴于公司尚处于转型阶段，公司大部分资金用于扩大公司生产经营需要，考
虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2015
年度利润分配预案如下：
以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 165,100,000.00 股为基数，按股东持有
公司股份比例向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含
税），剩余未分配利润结转以后年度使用。
公司董事会认为公司 2015 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订
的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利
润分配预案发表了同意意见。内容详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2016 年度预计营业总收入 121,770.55 万元；预计利润总额 5,084.72 万
元；预计净利润 4,093.78 万元。
特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司对 2016 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程
度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2015 年度报告及摘要的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年年度报告》与《江苏通达动力科
技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年年度报告摘
要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力，自从担任公司 2015 年度审计的会计师事务所以来，认真
履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司 2015 年度聘请财务审计
机构费用为 75 万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价
报告》；
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司
内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自
身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风
险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所
进行的重点活动的执行和监督。
（3）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业
内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内
部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观
反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买
银行理财产品的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，
公司拟在任意时点使用不超过 3.5 亿元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产
品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使
用自有闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市
规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过 3.5 亿元自
有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《证券时报》、《上
海证券报》。
三、备查文件
公司《第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 17 日
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