中国国际金融股份有限公司
关于北京暴风科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京
暴风科技股份有限公司（以下简称“暴风科技”或“公司”）首次公开发行 A 股股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对暴风科技 2015 年度募集资金存放与使
用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京暴风科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]326 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司由主承销商中金公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发
行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3000 万股。发行价格为每股 7.14 元。
截至 2015 年 3 月 17 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
3000 万股，募集资金总额 214,200,000.00 元。扣除承销费和保荐费 39,800,000.00
元后的募集资金为人民币 174,400,000.00 元，已由中金公司于 2015 年 3 月 17 日
分别存入公司开立在广发银行北京海淀支行账号为 137361512010002167 的人民
币 账 户 154,800,000.00 元 和 账 号 为 137361512010002173 的 人 民 币 账 户
19,600,000.00 元；减除其他发行费用人民币 7,985,825.02 元后，计入募集资金净
额为人民币 166,414,174.98 元。
截止 2015 年 3 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2015]000118 号验资报告验证确认。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 166,431,502.66 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
152,174,432.63 元；本年度使用募集资金 14,257,070.03 元。截止 2015 年 12 月
31 日，募集资金余额为人民币 0 元，并已销户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，
公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广发银行股份有限公司北
137361512010002167 146,814,174.98 - 活期
京海淀支行
广发银行股份有限公司北
137361512010002173 19,600,000.00 - 活期
京海淀支行
合 计 166,414,174.98 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015 年度，本公司实际使用募集资金人民币 16,643.15 万元，具体情况详见
附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所对暴风科技 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
执行了鉴证工作，并出具了相应的报告，认为：暴风科技募集资金专项报告的编
制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了暴
风科技 2015 年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：暴风科技 2015 年度募集资金使用和管理规范，符
合公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对暴风科技董事会
披露的 2015 年度募集资金使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 16,641.42 本年度投入募集资金总额 1,425.71
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 16,643.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
调整后投 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
资总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
部分变更） 总额 ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、互联网高清视频服务平台的升
否 14,681.42 14,681.42 1,425.71 14,683.15 100.01 2016 年 2 月 8,135.73 是 否
级与扩建项目
2、移动终端视频服务系统研发项
否 1,960.00 1,960.00 1,960.00 100.00 2016 年 2 月 - - 否
目
承诺投资项目小计 16,641.42 16,641.42 1,425.71 16,643.15 100.01 - 8,135.73 - -
合计 16,641.42 16,641.42 1,425.71 16,643.15 100.01 - 8,135.73 - -
未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置 经公司第二届董事会第九次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 15,217.43 万元。大华会计师事务所
换情况 （特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《北京暴风科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2015】002728 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京暴风科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
杜祎清 陈雷
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