茂业通信网络股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
目 录
一、独立董事柳木华 2015 年度述职报告………………………………1
二、独立董事姜大鸣 2015 年度述职报告………………………………4
三、独立董事刘宁 2015 年度述职报告………………………………7
茂业通信网络股份有限公司独立董事
柳木华 2015 年度述职报告
我是茂业通信网络股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的
独立董事柳木华。2015年我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司有关独立董事制度的规
定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护
了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年在公司的具体
履职情况报告如下：
一、出席会议情况
作为公司独立董事，我本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的
董事会和股东大会。2015年度公司共召开16次董事会（含通讯表决会议），
应参加16次，我实际参加16次, 无缺席或委托表决情况。在董事会会议
召开前,我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细审阅
会议及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，
认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，切实履行了独立
董事的职责。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策、重大资产重组和其他重大事项均履行了相关的审批程序。没有
对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
二、2015年度发表独立意见情况
根据相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我对公司2015年经
营活动情况进行了认真了解,对子公司北京创世漫道科技有限公司进行
了现场考察，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判
断，对公司季报、半年报、年报进行了仔细审核，对重大资产重组、董
事提名、高管任免、内部控制、关联交易等事项发表了专业独立意见，
对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
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三、保护社会公众股东合法权益方面的工作情况
1、在信息披露方面，及时掌握公司信息披露情况。
报告期内，为监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，
我一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财
务状况；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，
掌握公司的动态。同时，我还时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道。通过上述方式，我督促公司严
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司信息披露制度等有关规
定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、在重大事项审议决策方面，做出客观公正的审议及独立判断。
对于公司需经董事会审议的重大事项，我事先进行充分了解沟通，
以自身的专业知识和工作经验进行判断，并提出意见和建议，在公司治
理中发挥了重要作用。
3、在公司治理方面，认真履行职责。
在履职期间，凡经董事会审议的重大事项，我事先对公司提供的资
料进行认真审核，了解具体情况。跟踪了解董事会和股东大会决议的执
行情况、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信息披露等情
况。充分利用各种机会，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公
司日常经营情况和可能产生的经营风险和财务风险，提出建议和改进措
施。
四、在2015年年度财务报表审计和内部控制审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的
规定，我在公司2015年度财务报表审计和内部控制审计过程中，勤勉尽
责，认真履行了相关职责和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督
作用。我主要做了以下工作：（1）结合公司的实际情况，与年审注册
会计师协商制定公司年度审计工作计划。（2）与年审注册会计师沟通
审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险评估、舞弊风险、
审计重点领域。（3）听取公司管理层对2015年的生产经营工作总结，
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以及财务状况和经营成果的汇报，对公司各方面情况有了全面了解。（4）
对年审注册会计师进场前公司编制的财务报表进行了初步审阅，在年审
注册会计师出具初审意见后进行了再次审阅，并与年审注册会计师对审
计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
五、其他
2015年我没有提议召开董事会，无提议独立聘请外部审计和其他中
介机构的情况，无提议召开临时股东大会的情况。
2016年公司将进行董事会换届，自2010年我担任公司独立董事起将
近6年，根据规定到届后将不再担任下届独立董事。在新当选的独立董
事接替前，我将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，
维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为不断
提高公司治理水平、科学决策和风险防范做出贡献。
独立董事：
2016 年 4 月 15 日
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茂业通信网络股份有限公司独立董事
姜大鸣2015年度述职报告
作为茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2015年的工作中，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等有关规定及公司《章程》和各专业委员会工
作细则赋予的权力和义务，忠实勤勉的履行独立董事职责，切实维护全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度独立董事履行职责情
况汇报如下：
一、出席本年度公司董事会和股东大会的情况
2015年公司共召开4次股东大会、16次董事会会议，我全部亲自出
席，无缺席或委托表决情况。会前，我对公司提供的文件、资料进行认
真审阅，通过与公司高管人员电话、邮件沟通和现场调查等方式，认真
了解公司的经营情况。在会议过程中，本着严谨负责的态度审议每项议
题，积极参与讨论并提出合理化建议。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我没有对2015年
度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对会议所有议案均投
赞同票。
二、发表专项独立意见的情况
根据相关法律法规的规定，我作为公司独立董事，凭借专业知识作
出独立、客观、专业的判断，对公司2015年重大资产重组、董事提名、
高管任免、内部控制、关联交易等事项发表了专业独立意见，对公司董
事会的科学决策、规范运用以及公司发展都起到了积极作用。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
公司董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会会中，均有独立董事兼任委员职务。
作为审计委员会召集人，我勤勉尽责地发挥监督内部控制建设和沟
通内部与外部审计作用。在2015年度财务报告审计过程中，我同审计委
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员会其他成员认真履行了相关责任和义务。包括听取公司财务负责人所
做的财务状况和经营成果汇报，公司经理层所做的经营情况和投融资等
重大事项的汇报，对财务报表形成初审、二审意见，并积极与承担年审
的会计师事务所注册会计师沟通，关注审计进度，并就审计中的若干问
题进行沟通，履行独立董事职责。
作为薪酬与考核委员会委员，我对公司董事、监事、高管人员薪酬
制度的制定和执行情况进行了审核和监督。薪酬委员会认为：公司董事、
监事的津贴符合公司股东大会批准的方案规定，高管人员的薪酬符合公
司董事会的薪酬意见规定。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，我们按照深交所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》
和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，持续关注公司信息披露
工作，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。
2、对公司治理和内控建设的监督
2015年度，我认真对公司提供的会议资料进行事前审核，并主动向
相关人员问询、了解情况，深入了解公司的经营情况和内部控制等制度
的完善及执行情况，密切关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投
资项目等内部控制重点活动进展，充分履行独立董事职责。
3、自身学习情况
我认真学习相关法律法规和规章制度，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，注意加强对涉及到规范公司法人治理结构和
保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高对公司和投资者
利益的保护能力。
五、其他工作
2015年，公司不存在独立董事提议召开董事会情况，无提议聘用和
改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构情况，无提议召开临
时股东大会的情况。
2016年，我将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履
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行独立董事职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是
中小股东的合法权益，并利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多
建设性意见，为不断提高公司治理水平，科学决策和风险防范做出贡献。
特此报告
独立董事：
2016 年 4 月 15 日
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茂业通信网络股份有限公司独立董事
刘宁2015年度述职报告
作为茂业通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2015年
度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司
章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、
尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2015年度本独董任职期间，出席公司召开的2次股东大会；
2、2015年度本独董任职期间，公司召开董事会6次，本人实际出席
6次；
本人对各次提交股东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行
了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本
人认为公司在2015年度召集、召开的股东大会、董事会，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规
定，本人对公司重大事项进行了严格审查，并对同意事项发表了事前认
可的独立意见。2015年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息
披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司战略与投资委员会召集人、提名委员会的委员。
2015年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司
定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会
意见。
四、对公司进行现场调查的情况
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2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、
内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事
会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审
核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执
行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投
资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公
司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公
正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切
实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规
和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加
深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不
断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务
所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度
公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性
的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立
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董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时希望公司
更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形
象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资
者。
专此报告。
独立董事：
2016 年 4 月 15 日
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