证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016-006
许昌远东传动轴股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016 年 4 月 15 日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2016 年 4 月 1 日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应
出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名。会议由监事会主席徐开阳先生
主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《2015 年度监事会工作报告》
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
2.《2015 年度财务决算报告》
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
3.《2015 年度利润分配预案》
监事会认为：董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，因此同意本议案。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
4.《2015 年度报告及摘要》
监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
5.《关于 2015 年度募资金存放与使用情况专项报告》
监事会核查后认为，2015 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中
国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2015 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
6.《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，
符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于
公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规
范》，于截至 2015 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效
的内部控制，公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际
情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
7.《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016
年度日常关联交易预计公告》。
（1）根据公司与参股公司重庆重汽远东传动轴有限公司之间 2015 年日常关
联交易情况，预计公司 2016 年度向参股公司重庆重汽远东传动轴有限责任公司
销售传动轴总成及零部件不超过 1,800 万元。
关联监事徐开阳先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（2）根据公司与许昌正阳机械有限公司之间 2015 年日常关联交易情况，预
计公司 2016 年度从关联公司许昌正阳机械有限公司采购毛坯件不超过 4,000 万
元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（3）根据公司与参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司之间 2015 年日常
关联交易情况，预计公司 2016 年度向参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司
购进万向节总成不超过 2,000 万元；
关联监事付东安先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
8.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
9.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
